Die aanklag het gevolg op 'n ondersoek met die kodenaam 'Admiraal' en is die eerste verhoor in die Europese Openbare Aanklaer se Kantoor (EPPO) met die mees ingewikkelde BTW-bedrog ondersoek tot dusver.

Die saak is verantwoordelik vir geskatte verliese in Portugal van totaal 80 miljoen euro, maar die geskatte verliese aan die Europese Unie (EU) en die nasionale begrotings van die EU-lande wat deur die Admiraalbedrog geraak word, kan 2,9 miljard euro beloop.

Die beskuldigdes - nege Portugese en twee Franse - word daarvan beskuldig dat hulle 'n kriminele organisasie geskep en bedryf is wat toegewy is aan die verkoop van elektroniese goedere op die Europese mark, wat die betaling van BTW ontduik het. Die aanklagte sluit in verskeie oortredings van gekwalifiseerde belastingbedrog, geldwassery, aktiewe en passiewe korrupsie in die private sektor en dokumentvervalsing.

Die beweerde gebeure het tussen 2016 en November 2022 plaasgevind.

Die saak teen een van die beskuldigdes is sedertdien opgeskort, onderhewig aan die nakoming van sekere verpligtinge, en sal onder aparte voortduur.

Drie van die beskuldigdes is in voorvoorbereidingsaanhouding en 'n ander is onder huisarres. Daar word ook 14 maatskappye geregistreer in Portugal en een in Ciprus aangekla.

Die hof het reeds 17 verhoorverhore tot 16 Januarie 2025 geskeduleer en daarna sal daar elke Maandag en Donderdag sessies wees, indien nodig, tot die einde van die verhoor.

Vol@@

gens die EPPO kan die beskuldigdes tronkstrafvonnis van tot agt jaar in die gesig staar vir elk van die oortredings van gekwalifiseerde belastingbedrog, sowel as geldwassery, aktiewe en passiewe korrupsie in die private sektor en dokumentvervalsing. Die beskuldigde maatskappye is onderhewig aan boetes of ontbinding.

Die Europese openbare aanklaer se kantoor is 'n onafhanklike liggaam van die Europese Unie. Dit is verantwoordelik vir die vervolging, ondersoek en beoordeel misdade wat die EU se finansiële belange benade

el.