Unter dem Namen Operation Iberian Tobacco fand die Polizeiaktion zwischen dem 7. und 12. Juli statt und führte zur "Verhaftung von 16 Männern und einer Frau im Alter zwischen 44 und 65 Jahren", von denen 12 Spanier und fünf Portugiesen sind. Die Verhaftungen erfolgten in den portugiesischen Städten Braga, Guimarães, Porto, Lissabon und Setúbal sowie in der spanischen Stadt Sevilla, sagte der Kommandant des Fiscal Action Detachment von Lissabon der Nationalen Republikanischen Garde (GNR), Hauptmann Helder Fernandes.

Während der Ermittlungen, die seit etwa einem Jahr andauern, wurden bereits fünf weitere Personen verhaftet, darunter ein portugiesischer Staatsangehöriger und vier Spanier, insgesamt also 23 Festgenommene, weil sie in direktem Zusammenhang mit den untersuchten illegalen Aktivitäten standen, sagte der Kommandant der GNR.

Die Operation wurde in den letzten Tagen auf nationalem und spanischem Territorium von der Steuerfahndungseinheit (UAF) der GNR über das Steuerfahndungsdezernat in Lissabon und unter der Leitung der Abteilung für Ermittlungen und strafrechtliche Maßnahmen (DIAP) in Almada in Zusammenarbeit mit dem nationalen Korps der spanischen Polizei, der spanischen Steuerbehörde und mit operativer Unterstützung von EUROPOL durchgeführt.

Die polizeilichen Ermittlungen begannen vor etwa einem Jahr, und es war möglich, Informationen über den Modus Operandi der Gruppe zu sammeln und "mit der Identifizierung der beteiligten portugiesischen und spanischen Verdächtigen ein ausgedehntes organisiertes Netzwerk mit internationaler Dimension zu zerschlagen, das sich dem illegalen Vertrieb von Zigaretten und anderen Tabakprodukten in Portugal und Spanien widmete, ohne die den jeweiligen Staaten zustehenden Steuern wie Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer zu zahlen", so die GNR in einer Erklärung.

Nach Angaben der Sicherheitskräfte bestand das Ziel der Operation darin, die logistischen Basen für die Lagerung, Behandlung, Verpackung und den Vertrieb von Zigaretten und anderen Tabakprodukten zu unterbinden sowie "den laufenden kriminellen Aktivitäten ein Ende zu setzen, die vermutlich die wirtschaftlichen Interessen beider Länder um etwa vier Millionen Euro geschädigt haben".

In diesem Zusammenhang führten die Polizeibehörden 70 Durchsuchungsbeschlüsse auf nationalem Territorium und 12 in Spanien durch, von denen 32 Hausdurchsuchungen und 50 Durchsuchungen außerhalb von Häusern, einschließlich Lagerhäusern, Garagen und Fahrzeugen, waren.

Unter dem beschlagnahmten Material befanden sich etwa 454.000 hergestellte Zigaretten, etwa acht Tonnen Tabakblätter und Feinschnitttabak (ausreichend für die Herstellung von etwa acht Millionen Zigaretten), verschiedene Maschinen zum Trocknen, Zerkleinern und Verpacken von Tabakprodukten, verschiedene Rohstoffe für die illegale Produktion, wie Zigarettenhülsen, Packungsschachteln und Tüten/Kartons zum Verpacken von Tabak, sowie sieben Schusswaffen.

Außerdem wurden 116.000 Euro in bar, 100.000 Euro auf Bankkonten, 24 Kleinfahrzeuge und verschiedene Computerausrüstungen beschlagnahmt", teilte die GNR mit und fügte hinzu, dass im Laufe der Ermittlungen auch insgesamt 1.825.120 Zigaretten und 11 Tonnen anderer Tabakprodukte (Tabakblätter und gemahlener Tabak) sichergestellt wurden".

Nach Angaben der GNR war die Operation im Rahmen der internationalen justiziellen Zusammenarbeit auf die Intervention von EUROJUST angewiesen, um die Verfahrensschritte zu beschleunigen.

Zusätzlich zu den insgesamt 23 Festgenommenen wurden 17 Beschuldigte portugiesischer Nationalität "der Ausübung von Tatbeständen beschuldigt, die den Straftatbestand des Schmuggels, der betrügerischen Einführung des qualifizierten Konsums, des qualifizierten Steuerbetrugs, der Geldwäsche und der Entgegennahme von Waren, die der Zollkriminalität unterliegen, erfüllen", betonte diese Sicherheitskraft.

Bei der ersten gerichtlichen Befragung vor dem Gericht in Almada wurden alle Festgenommenen portugiesischer Nationalität den Zwangsmaßnahmen "Verpflichtung zur wöchentlichen Vorführung auf der Polizeistation im Bereich ihres Wohnsitzes sowie Kontaktverbot mit den anderen Angeklagten" unterworfen, so die Information der GNR.

Die spanischen Inhaftierten stehen unter der Zuständigkeit der spanischen Behörden, und es ist im Moment nicht bekannt, welche Zwangsmaßnahmen angewandt wurden.

Etwa 160 Mitarbeiter der UAF, der Interventionseinheit (UI) und der Territorialkommandos von Setúbal, Lissabon, Porto, Braga und Viana do Castelo wurden im Rahmen der Operation "Iberischer Tabak" mobilisiert.