Los sospechosos fueron detenidos a raíz de una investigación llevada a cabo en colaboración con la Agencia Tributaria y que implicó a "al menos 14 empresas comerciales nacionales, y a sus gestores" que, entre 2016 y 2021, "pusieron en marcha un esquema fraudulento relacionado con la venta de vehículos", vehículos que tenían como objetivo eludir la legislación europea y nacional con el fin de no entregar, a los respectivos Estados, el IVA que debería ser recaudado de estas transacciones ", informó la PJ en un comunicado.

La trama fraudulenta, cuyo importe asciende a 20 millones de euros, consistía, según la PJ, en la "introducción de miles de vehículos procedentes de otros Estados miembros para su consumo en un Estado miembro", y Portugal "se limitaba a pasar el circuito documental de dichas operaciones mediante el uso de sociedades pantalla en cuyas cuentas circulaban los importes implicados en las mismas".

En el ámbito de la investigación se constituyeron también 12 imputados, individuales y colectivos, y se realizaron varios registros, domiciliarios y extra domiciliarios, en las zonas de Leiria y Caldas da Rainha.

Los dos detenidos, de nacionalidad portuguesa, trabajaban como gerente y contable en varias de las empresas implicadas, se menciona también en la nota.