Según un informe de ECO, de la lista de cerca de 700 entidades corporativas e individuales que ya han sido sancionadas por la Unión Europea (UE) contra Rusia a causa de la guerra en Ucrania, las autoridades portuguesas han identificado y congelado sólo una cuenta bancaria individual en una institución financiera en Portugal con sólo 242 euros.

No fue posible identificar el nombre de la institución financiera ni del cliente en cuestión. Según la información recabada por ECO, si bien la reducida cantidad puede dejar dudas de que la cuenta bancaria haya sido vaciada en el último momento para escapar de las sanciones, las autoridades no tienen constancia de movimientos significativos antes de la entrada en vigor de las medidas restrictivas.

Todos los bancos y otras entidades financieras, como las plataformas de criptomonedas, en Portugal están obligados a informar al supervisor si tienen exposición a oligarcas rusos o empresas cercanas al régimen de Vladimir Putin y que están en la cada vez más extensa "lista negra" de sanciones de la UE.

De las aproximadamente 250 instituciones financieras que están bajo la supervisión del Banco de Portugal en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sólo 16 han comunicado al supervisor en esta materia, y 15 de ellas lo han hecho sólo para aclarar que no tienen exposición a entidades sancionadas.