La police espagnole affirme, dans un communiqué, qu'il est "l'un des plus grands fraudeurs avec de faux investissements en crypto-monnaies" au niveau européen.

Lors de l'opération, 7 véhicules dernier cri, des appareils électroniques et divers documents ont été saisis. Le total des biens saisis s'élève à plus de deux millions et demi d'euros.

Le Portugais est accusé de sept délits d'escroquerie et de blanchiment d'argent. "L'opération a commencé en août dernier, après que les agents ont appris les faits grâce à leur collaboration avec des agents de sécurité privés", indique le communiqué de la Guardia Civil. Le 2 décembre, des perquisitions ont été effectuées au domicile du détenu, dans une entreprise et dans un atelier.

L'escroquerie fonctionnait selon un "système de ponzi", dans lequel les gains des premiers investisseurs sont payés avec l'argent investi par les suivants, et ainsi de suite, successivement. Comme il n'est pas basé sur le rendement réel d'un actif, le système finit par s'effondrer. Le plus grand "ponzi" de l'histoire a été créé par Bernard Madoff et a été découvert en 2008.

Selon les autorités policières espagnoles, le détenu a créé une plateforme d'investissement en crypto-monnaies dont la publicité était faite sur des forums en ligne, des émissions de radio et des événements sportifs et caritatifs. Elle attirait des investisseurs en Espagne et au Portugal, mais il y a aussi des victimes au Luxembourg et en Suisse. "La plateforme offrait un rendement minimum de 2,5 % par semaine aux investisseurs, en fonction du montant de leur contribution", indique le communiqué.

L'opération a été menée par des agents de l'équipe d'enquêtes technologiques (EDITE) et de l'équipe de lutte contre la criminalité économique de la Guardia Civil du Commandement de Valence, avec la collaboration d'EUROPOL.