Dans un communiqué, la Police Judiciaire (PJ) précise que l'enquête, coordonnée par le Ministère Public - Départements d'Investigation et d'Action Pénale (DIAP) de Porto, a identifié des mouvements bancaires "suspects" sur les comptes détenus et/ou contrôlés par les prévenus.

L'enquête a ensuite révélé l'existence de demandes de restitution de fonds et de plaintes pour fraude déposées par des personnes basées à l'étranger.

Au cours de l'enquête, la PJ a exécuté deux mandats de perquisition à domicile et un mandat d'arrêt liés à la pratique de la fraude qualifiée, de la fraude informatique, des communications et du blanchiment d'argent.

Les prévenus de nationalité étrangère étaient au Portugal depuis 2020, résidant dans la grande région de Porto, précise la PJ.

Le montant constaté, "indûment approprié par les deux prévenus", s'élève à près de 90 mille euros, "l'existence d'autres faits de même nature étant en cours d'investigation".