Notícias ao Minuto के अनुसार, कुल मिलाकर, PJ ने पोर्टो की नगरपालिकाओं में लगभग 100 घरेलू और गैर-घरेलू खोजों में से, माटोसिन्होस, विला नोवा डी गैया, ब्रागा, गुइमारेस, विला डो कोंडे, पोवोआ डे वर्ज़िम, कोइम्ब्रा, फिगुएरा दा फोज़, लिस्बन, कॉरोइओस, वीला फ्रांका डी ज़िरा, सिंट्रा और फंचल।

ऑपरेशन, जिसका नाम 'ऑपरेशन एडमिरल' है, “शामिल है विभिन्न विभागों के न्यायपालिका पुलिस के लगभग 250 अधिकारी भी 35 कर अधिकारियों के रूप में, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की भागीदारी के साथ, यूरोपीय लोक अभियोजक और दो पुर्तगाली यूरोपीय उप अभियोजक”।

“मोटर वाहन और अन्य लक्जरी सामान, कंप्यूटर उपकरण, दो मिलियन यूरो से अधिक का पैसा, साथ ही साथ विभिन्न दस्तावेज़ीकरण भी जब्त कर लिया गया”।

यह पीजे ऑपरेशन की गई एक जांच पर आधारित था यूरोपीय लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा, जिसमें गिरफ्तारी वारंट और घर और गैर-घरेलू खोजों का अनुपालन किया गया था, के अनुमानित कमीशन के लिए आपराधिक संघ, कर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध।

यूरोपियन वाइड

ऑपरेशन में न केवल पुर्तगाल में कदम उठाना शामिल था, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स में भी, लक्ज़मबर्ग, चेक गणराज्य, हंगरी, ग्रीस, रोमानिया, स्लोवाकिया, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया और साइप्रस।

यूरोपीय लोक अभियोजक के कार्यालय ने पुष्टि की कि अपराध में “इलेक्ट्रॉनिक की बिक्री पर आधारित एक जटिल वैट धोखाधड़ी योजना” शामिल है सामान”। 'ऑपरेशन एडमिरल' के तहत अनुमानित नुकसान की जांच वर्तमान में कुल €2.2 बिलियन है।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, अप्रैल 2021 में, कोयम्ब्रा में पुर्तगाली कर प्राधिकरण “एक कंपनी की जांच कर रहा था मोबाइल फोन, टैबलेट, हेडफ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचना, चालू वैट धोखाधड़ी का संदेह”।

“राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, इस पर आधारित प्रशासनिक पूछताछ, चालान और कर घोषणाएं अंदर लगती हैं आदेश”, हालांकि, कई अंतरराष्ट्रीय के बीच एक गहरी जांच अधिकारियों ने संदिग्ध लोगों के बीच “धीरे-धीरे संबंध” स्थापित किया। पुर्तगाल में कंपनी और लगभग 9,000 अन्य कानूनी संस्थाएं, और 600 से अधिक व्यक्ति विभिन्न देशों में स्थित है”।

प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त करने के अठारह महीने बाद, यूरोपीय लोक अभियोजक का कार्यालय अब “क्या माना जाता है” को उजागर कर रहा है यूरोपीय संघ में अब तक की सबसे बड़ी वैट कैरोसेल धोखाधड़ी की जांच की गई हो”।

22 सदस्य राज्यों में आपराधिक गतिविधियाँ फैली हुई थीं यूरोपीय लोक अभियोजक के कार्यालय के साथ-साथ “हंगरी के माध्यम से, आयरलैंड, स्वीडन और पोलैंड, अल्बानिया सहित तीसरे देशों के साथ, चीन, मॉरीशस, सर्बिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका”।

“असाधारण जटिलता”

नुकसान के आकार के अलावा, क्या उजागर करता है धोखाधड़ी, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, “असाधारण है कंपनियों की श्रृंखला की जटिलता”।

“प्रतीत होता है कि साफ-सुथरे पैरोकार के रूप में काम करने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और राष्ट्रीय कर अधिकारियों से वैट रिफंड का दावा करते समय इन उपकरणों को व्यक्तिगत ग्राहकों को ऑनलाइन बेचना - और बाद में फ़नल करना गायब होने से पहले विदेशों में उन बिक्री की आय — उन कंपनियों को जो इस आपराधिक गतिविधि की आय को साफ करें”।

हालाँकि, ये गतिविधियाँ संभव नहीं होतीं “विभिन्न अत्यधिक कुशल संगठित अपराध समूहों की भागीदारी के बिना, जिनमें से प्रत्येक की समग्र योजना में विशिष्ट भूमिकाएँ हैं”।