Denominata Operazione Tabacco Iberico, l'azione di polizia si è svolta tra il 7 e il 12 luglio e ha portato all'"arresto di 16 uomini e una donna, di età compresa tra i 44 e i 65 anni", di cui 12 spagnoli e 5 portoghesi. Gli arresti sono avvenuti nelle città portoghesi di Braga, Guimarães, Porto, Lisbona e Setúbal e nella città spagnola di Siviglia, ha dichiarato il comandante del Distaccamento di Azione Fiscale di Lisbona della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR), capitano Helder Fernandes.

Nel corso dell'indagine, in corso da circa un anno, erano già state arrestate altre cinque persone, tra cui un cittadino portoghese e quattro spagnoli, per un totale di 23 detenuti, perché direttamente collegate alla pratica delle attività illecite oggetto dell'indagine, ha dichiarato il comandante della GNR.

L'operazione è stata condotta negli ultimi giorni, sul territorio nazionale e spagnolo, dall'Unità di Azione Fiscale (UAF) del GNR, attraverso il Distaccamento di Azione Fiscale di Lisbona e sotto la direzione del Dipartimento di Investigazione e Azione Penale (DIAP) di Almada, in collaborazione con il Corpo Nazionale della Polizia Spagnola, l'Agenzia Fiscale Spagnola e con il supporto operativo di EUROPOL.

L'indagine della polizia, iniziata circa un anno fa, ha permesso di raccogliere informazioni sul modus operandi del gruppo e di "smantellare una vasta rete organizzata di dimensione internazionale, con l'identificazione dei sospetti portoghesi e spagnoli coinvolti, che si dedicava alla commercializzazione illegale di sigarette e altri prodotti del tabacco in Portogallo e Spagna, senza pagare le imposte dovute ai rispettivi Stati, come le accise e l'IVA", ha dichiarato il GNR in un comunicato.

Secondo la forza di sicurezza, l'obiettivo dell'operazione era quello di porre fine alle basi logistiche per lo stoccaggio, il trattamento, il confezionamento e la distribuzione di sigarette e altri prodotti del tabacco, nonché di "porre fine all'attività criminale in corso, che si presume abbia danneggiato gli interessi economici di entrambi i Paesi per circa quattro milioni di euro".

In questo contesto, le autorità di polizia hanno eseguito 70 mandati di perquisizione sul territorio nazionale e 12 in Spagna, di cui 32 perquisizioni domiciliari e 50 non domiciliari, tra cui magazzini, garage e veicoli.

Tra il materiale sequestrato vi erano circa 454.000 sigarette lavorate; circa otto tonnellate di foglie di tabacco e tabacco trinciato a taglio fine (sufficienti per produrre circa otto milioni di sigarette); vari macchinari utilizzati per l'essiccazione, la frantumazione e il confezionamento dei prodotti del tabacco; varie materie prime utilizzate nella produzione illecita, come tubi per sigarette, cartoni e sacchetti/scatole per il confezionamento del tabacco; e sette armi da fuoco.

Sono stati sequestrati anche "116.000 euro in contanti; 100.000 euro sequestrati in conti bancari; 24 veicoli leggeri e varie attrezzature informatiche", ha indicato il GNR, aggiungendo che, nel corso dell'indagine, "sono state sequestrate anche 1.825.120 sigarette e 11 tonnellate di altri prodotti del tabacco (foglie e tabacco macinato)".

Secondo il GNR, in termini di cooperazione giudiziaria internazionale, l'operazione ha contato sull'intervento di EUROJUST per accelerare le fasi procedurali.

Oltre al totale di 23 detenuti, 17 imputati di nazionalità portoghese sono stati anche "accusati di aver praticato fatti suscettibili di costituire il reato di contrabbando, introduzione fraudolenta di consumo qualificato, frode fiscale qualificata, riciclaggio di denaro e ricezione di merci soggette a reati doganali", ha sottolineato questa forza di sicurezza.

Presentati per il primo interrogatorio giudiziario presso il Tribunale giudiziario di Almada, tutti i detenuti di nazionalità portoghese sono stati sottoposti alle misure di coercizione dell'"obbligo di presentarsi settimanalmente presso la stazione di polizia della zona di residenza, nonché al divieto di contatto con gli altri imputati", secondo le informazioni della GNR.

I detenuti spagnoli sono sotto la giurisdizione delle autorità spagnole e per il momento non si sa quali misure coercitive siano state applicate.

Circa 160 persone dell'UAF, dell'Unità d'intervento (UI) e dei Comandi territoriali di Setúbal, Lisbona, Porto, Braga e Viana do Castelo sono state mobilitate nell'ambito dell'operazione "Tabacco iberico".