La rete criminale ha operato in diversi paesi e ha riciclato un totale di 10 milioni di euro, sei milioni dei quali sono passati attraverso conti bancari in Portogallo, secondo la polizia di PJ, che ha condotto le indagini. Le autorità di 15 paesi sono state coinvolte nell'indagine. L'organizzazione è riuscita ad aprire 272 conti bancari in Portogallo, utilizzando truffe informatiche, e ha costituito 32 società, utilizzando allo scopo 28 false identità. Nessun cittadino portoghese è tra le 20 persone detenute per sospetto riciclaggio di denaro.