De aanklacht volgt op een onderzoek met de codenaam 'Admiral' en is het eerste proces van het Europees Openbaar Ministerie(EPPO) met het meest complexe btw-fraudeonderzoek tot nu toe.

In deze zaak worden de verliezen in Portugal geschat op in totaal 80 miljoen euro, maar de geschatte verliezen voor de Europese Unie (EU) en de nationale begrotingen van de EU-landen die door de Admiral-fraude zijn getroffen, kunnen oplopen tot 2,9 miljard euro.

De verdachten - negen Portugezen en twee Fransen - worden beschuldigd van het opzetten en runnen van een criminele organisatie die zich bezighield met de verkoop van elektronische goederen op de Europese markt, waarbij BTW werd ontdoken. De aanklachten omvatten verschillende misdrijven van gekwalificeerde belastingfraude, witwassen van geld, actieve en passieve corruptie in de privésector en valsheid in geschrifte.

De vermeende gebeurtenissen vonden plaats tussen 2016 en november 2022.

De zaak tegen een van de verdachten is inmiddels opgeschort, mits aan bepaalde verplichtingen wordt voldaan, en zal onder afzonderlijke voorwaarden worden voortgezet.

Drie van de verdachten zitten in voorlopige hechtenis en een andere heeft huisarrest. Ook 14 in Portugal geregistreerde bedrijven en één in Cyprus worden aangeklaagd.

De rechtbank heeft al 17 rechtszittingen gepland tot 16 januari 2025 en daarna zullen er elke maandag en donderdag zittingen zijn, indien nodig, tot het einde van het proces.

Volgens de EPPO kunnen de verdachten gevangenisstraffen tot acht jaar krijgen voor elk van de delicten gekwalificeerde belastingfraude, evenals het witwassen van geld, actieve en passieve corruptie in de privésector en valsheid in geschrifte. De beschuldigde bedrijven kunnen boetes krijgen of worden ontbonden.

Het Europees Openbaar Ministerie is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie. Het is verantwoordelijk voor het vervolgen, onderzoeken en berechten van misdaden die de financiële belangen van de EU schaden.