Het criminele netwerk opereerde in verschillende landen en heeft in totaal 10 miljoen euro witgewassen, waarvan zes miljoen euro via bankrekeningen in Portugal, volgens de politie van PJ, die het onderzoek leidde. Autoriteiten uit 15 landen waren bij het onderzoek betrokken. Het netwerk slaagde erin om 272 bankrekeningen te openen in Portugal, waarbij gebruik werd gemaakt van computerzwendel en 32 bedrijven werden opgericht, die 28 valse identiteiten gebruikten voor het doel. Geen enkele Portugese burger behoort tot de 20 personen die worden vastgehouden op verdenking van het witwassen van geld.