Operaţiunea numită Iberic Tutun, acţiunea poliţiei a avut loc între 7 şi 12 iulie şi a dus la „arestarea a 16 bărbaţi şi a unei femei, cu vârste cuprinse între 44 şi 65 de ani”, dintre care 12 sunt spanioli, iar cinci sunt portughezi. Arestările au avut loc în orașele portugheze Braga, Guimarães, Porto, Lisabona și Setúbal și în orașul spaniol Sevilla, a declarat comandantul Detașamentului de Acțiune Fiscală de la Lisabona al Gărzii Naționale Republicane (GNR), căpitanul Helder Fernandes.

În timpul anchetei, care este în curs de desfășurare timp de aproximativ un an, alte cinci persoane fuseseră deja arestate, inclusiv un cetățean portughez și patru spanioli, făcând un total de 23 de deținuți, deoarece erau direct legați de practica activităților ilicite aflate în curs de investigare, a declarat comandantul a GNR.

Operațiunea a fost efectuată în ultimele zile, pe teritoriul național și spaniol, de către Unitatea de Acțiune Fiscală a GNR (UAF), prin Detașamentul Fiscal de la Lisabona și sub conducerea Departamentului de Investigații și Acțiune Penală (DIAP) din Almada, în colaborare cu Corpul Național al Poliția spaniolă, Agenția Fiscală Spaniolă și cu sprijin operațional din partea EUROPOL.

Investigaţia poliţiei a început cu aproximativ un an în urmă şi a fost posibilă colectarea de informaţii despre modus operandi al grupului şi „demontarea unei vaste reţele organizate cu o dimensiune internaţională, cu identificarea suspecţilor portughezi şi spanioli implicaţi, care a fost dedicată comercializarea ilegală a țigărilor și a altor produse din tutun în Portugalia și Spania, fără a plăti impozitele datorate statelor respective, cum ar fi accizele și TVA”, a declarat GNR într-o declarație.

Potrivit forţelor de securitate, scopul operaţiunii a fost acela de a pune capăt bazelor logistice de depozitare, tratare, ambalare şi distribuţie a ţigărilor şi a altor produse din tutun, precum şi de a „pune capăt activităţii criminale în desfăşurare, despre care se presupune că a afectat economia interesele ambelor ţări cu aproximativ patru milioane de euro”.

În acest context, autoritățile de poliție au efectuat 70 de mandate de percheziție pe teritoriul național și 12 în Spania, dintre care 32 erau percheziții la domiciliu și 50 de percheziții în afara locuințelor, inclusiv depozite, garaje și vehicule.

Printre materialele confiscate s-au numărat aproximativ 454.000 de țigări fabricate; aproximativ opt tone de frunze de tutun și tutun tăiat fin (suficient pentru a produce aproximativ opt milioane de țigări); diverse mașini utilizate pentru uscarea, zdrobirea și ambalarea produselor din tutun; diverse materii prime utilizate în producția ilicită, cum ar fi tuburi pentru țigări, cutii de carton și sacuri/cutii pentru ambalarea tutunului; și șapte arme de foc.

De asemenea, au fost confiscate „116.000 de euro în numerar; 100.000 de euro confiscaţi în conturi bancare; 24 de vehicule uşoare şi diverse echipamente informatice”, a indicat GNR, adăugând că, pe parcursul anchetei, „un total de 1 825.120 de ţigări şi 11 tone de alte produse din tutun (frunze de tutun şi sol tutun) au fost, de asemenea, confiscate”.

Potrivit GNR, în ceea ce privește cooperarea judiciară internațională, operațiunea s-a bazat pe intervenția EUROJUST pentru a accelera etapele procedurale.

În plus față de numărul total de 23 de deținuți, 17 inculpați de naționalitate portugheză au fost, de asemenea, „acuzați de practica faptelor care ar putea constitui infracțiunea de contrabandă, introducerea frauduloasă a consumului calificat, frauda fiscală calificată, spălarea banilor și primirea mărfurilor supuse infracțiunilor vamale, ” a subliniat această forță de securitate.

Prezentați pentru prima interogare judiciară la Curtea Judiciară Almada, toți deținuții de cetățenie portugheză au fost supuși măsurilor de constrângere a „obligației de a face prezentări săptămânale la secția de poliție din zona de reședință a acestora, precum și interzicerea contactului cu alţi inculpaţi,” potrivit informaţiilor de la GNR.

Deținuții spanioli se află sub jurisdicția autorităților spaniole, iar pentru moment nu se știe ce măsuri de constrângere au fost aplicate.

Aproximativ 160 de persoane din UAF, Unitatea de intervenție (UI) și Comandamentele teritoriale ale Setúbal, Lisabona, Porto, Braga și Viana do Castelo au fost mobilizate ca parte a operațiunii de tutun iberic.