Potrivit lui Notícias ao Minuto, în total, PJ a transportat în jurul a 100 de percheziții interne și externe în municipalitățile Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimaraes, Vila do Conde, Povoa Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisabona, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra și Funchal.

Operațiunea, numită „Operațiunea Admiral”, „a implicat în jur de 250 de ofițeri de la Poliția Judiciară din diferite departamente, precum și ca 35 Funcționari fiscali, cu participarea unui magistrat judiciar, Procuratura Europeană și doi deputați europeni portughezi Procurori”.

„Autovehicule și alte bunuri de lux, calculator echipamente, bani în valoare de mai mult de două milioane de euro, precum și diverse documentele au fost, de asemenea, confiscate”.

Această operațiune PJ s-a bazat pe o investigație efectuată de către Parchetul European, în care mandatele de arestare și domiciliul și perchezițiile non-gospodărești au fost respectate, pentru presupusa comisie de infracțiuni de asociere criminală, fraudă fiscală și spălare de bani.

La

nivel european

Operațiunea a implicat luarea de măsuri nu numai în Portugalia, dar și în Germania, Franța, Italia, Spania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Republica Cehă, Ungaria, Grecia, România, Slovacia, Grecia, Austria, Lituania și Cipru.

Parchetul European a confirmat că criminalitatea implicată „un sistem complex de fraudă în domeniul TVA bazat pe vânzarea de produse electronice bunuri”. Daunele estimate investigate în cadrul „Operațiunii Admiral” totalizează în prezent 2,2 miliarde EUR.

Potrivit Procuraturii Generale, în aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra „investighează o companie vânzarea de telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, pe suspiciunea de fraudă în materie de TVA”.

„Din punct de vedere național, bazat pe ancheta administrativă, facturarea și declarațiile fiscale par a fi în ordine”, cu toate acestea, o investigație mai profundă, între mai multe internaționale autoritățile, au ajuns să stabilească „legături treptate între suspectați companie în Portugalia și aproximativ 9.000 de alte persoane juridice și mai mult de 600 de persoane fizice situate în diferite țări”.

Optsprezece luni de la primirea raportului inițial, Parchetul European expune acum „ceea ce se crede să fie cea mai mare fraudă privind caruselul TVA investigată vreodată în UE”.

Activitățile infracționale au fost răspândite în cele 22 de state membre al Parchetului European, precum și „prin Ungaria, Irlanda, Suedia și Polonia, împreună cu țări terțe, inclusiv Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite”.

„Extraordinară complexitate”

În plus față de mărimea daunelor, ceea ce evidențiază fraudă, potrivit Procuraturii Generale, „este extraordinară complexitatea lanțului de companii”.

„De la companii care acționează ca furnizori aparent curate de dispozitive electronice și solicitarea rambursării TVA de la autoritățile fiscale naționale în timp ce vânzarea acestor dispozitive online către clienți individuali - și ulterior pâlpâirea veniturile obținute din aceste vânzări în străinătate înainte ca acestea să dispară — către societăți care curățați veniturile acestei activități infracționale”.

Cu toate acestea, aceste activități nu ar fi fost posibile „fără implicarea diverselor grupuri de crimă organizată cu înaltă calificare, fiecare dintre acestea are roluri specifice în schema generală”.