Операция под названием "Пиренейский табак" проходила с 7 по 12 июля и привела к "аресту 16 мужчин и одной женщины в возрасте от 44 до 65 лет", из которых 12 - испанцы и пять - португальцы. Аресты были произведены в португальских городах Брага, Гимарайнш, Порту, Лиссабон и Сетубал, а также в испанском городе Севилья, сообщил командир отряда фискальных действий в Лиссабоне Национальной республиканской гвардии (GNR) капитан Хелдер Фернандеш.

В ходе расследования, которое продолжается уже около года, уже были арестованы еще пять человек, в том числе один гражданин Португалии и четыре испанца, в общей сложности 23 задержанных, поскольку они имели непосредственное отношение к расследуемой незаконной деятельности, сказал командир GNR.

Операция проводилась в течение последних нескольких дней на национальной и испанской территории подразделением налоговых действий ВНР (UAF) через отряд налоговых действий в Лиссабоне и под руководством Департамента расследований и уголовных действий (DIAP) в Альмаде, в сотрудничестве с Национальным корпусом испанской полиции, Налоговым агентством Испании и при оперативной поддержке Европола.

Полицейское расследование началось около года назад, и удалось собрать информацию о методах работы группы и "ликвидировать обширную организованную сеть международного масштаба, выявив португальских и испанских подозреваемых, которая занималась незаконной торговлей сигаретами и другими табачными изделиями в Португалии и Испании без уплаты налогов, причитающихся соответствующим государствам, таких как акцизный налог и НДС", говорится в заявлении GNR.

По словам представителей сил безопасности, целью операции было положить конец логистическим базам для хранения, обработки, упаковки и распространения сигарет и других табачных изделий, а также "положить конец текущей преступной деятельности, которая, предположительно, нанесла ущерб экономическим интересам обеих стран на сумму около четырех миллионов евро".

В связи с этим полиция выдала 70 ордеров на обыск на территории страны и 12 - в Испании, из которых 32 были обысками в домах и 50 - вне домов, включая склады, гаражи и транспортные средства.

Было изъято около 454 000 сигарет; около восьми тонн табачного листа и мелко нарезанного табака (достаточно для производства около восьми миллионов сигарет); различные машины, используемые для сушки, дробления и упаковки табачных изделий; различное сырье, используемое в незаконном производстве, такое как сигаретные трубки, картонная упаковка и мешки/коробки для упаковки табака; и семь единиц огнестрельного оружия.

Также было изъято "116 000 евро наличными, 100 000 евро, арестованных на банковских счетах, 24 легковых автомобиля и различное компьютерное оборудование", - сообщает GNR, добавляя, что в ходе расследования было изъято "в общей сложности 1 825 120 сигарет и 11 тонн других табачных изделий (табачный лист и молотый табак)".

По данным GNR, с точки зрения международного судебного сотрудничества операция опиралась на вмешательство ЕВРОЮСТ для ускорения процессуальных действий.

Помимо 23 задержанных, 17 фигурантов португальского гражданства были также "обвинены в практике фактов, которые могут составлять преступление контрабанды, мошенническом введении квалифицированного потребления, квалифицированном налоговом мошенничестве, отмывании денег и получении товаров, подпадающих под таможенное преступление", - указала эта служба безопасности.

Представленные на первый судебный допрос в судебный суд Алмады, все задержанные португальцы были подвергнуты мерам принуждения в виде "обязательства еженедельно являться в полицейский участок по месту жительства, а также запрета на контакты с другими обвиняемыми", согласно информации GNR.

Испанские задержанные находятся под юрисдикцией испанских властей, и на данный момент неизвестно, какие меры принуждения были применены.

В рамках операции "Пиренейский табак" было мобилизовано около 160 сотрудников ВНС, Группы вмешательства (UI) и территориальных командований Сетубала, Лиссабона, Порту, Браги и Виана-ду-Каштелу.