В своем заявлении PJ объясняет, что арест был произведен в конце прошлой недели, когда подозреваемые готовились покинуть страну, так как подозревалось, что их финансовая пирамида вот-вот рухнет.

Расследование проводилось Департаментом расследований и уголовных действий (DIAP) Эворы, и в ходе операции "Дольче Вита" было проведено несколько обысков, в результате которых было изъято шесть автомобилей, различные предметы и документы.

"Подозреваемый, который сейчас находится под стражей, убедил бесчисленных жертв в том, что он является руководителем испанской страховой брокерской компании и что он уполномочен продавать в Португалии финансовый продукт компании, которую он представлял, с высокой доходностью и гарантированным капиталом".

В заявлении PJ также говорится, что подозреваемый создал компанию с помещениями, сотрудниками и транспортными средствами, "направленную на имитацию реальной коммерческой деятельности и гарантирующую постоянный приток средств".

"Однако это была "финансовая пирамида" или "понзи", с несуществующей и симулированной доходностью, в которой суммы первых инвесторов возмещаются за счет сумм, вносимых следующими, и так далее, пока система не перестанет существовать и, неизбежно, все суммы будут потеряны", - добавляется в заявлении.

В ПЖ также говорится, что собранные элементы показывают, что система уже достигла последней стадии, что обвиняемый готовился покинуть страну, и что расследование позволяет оценить, что незаконная деятельность, предположительно начатая в 2018 году, составила более трех миллионов евро.