"По результатам расследования была открыта дисциплинарная процедура, которая продолжается. Детали этой процедуры являются конфиденциальными, пока она находится в процессе рассмотрения", - ответили Лусе в IRN.

Расследование в отношении Абрамовича

В январе президент IRN Филомена Роза сообщила, что было начато расследование процесса натурализации Абрамовича в соответствии с законом о сефардском еврействе, сообщив тогда, что расследование будет завершено в феврале, и пояснив, что это расследование может привести к дисциплинарному разбирательству, что теперь подтвердилось.

В начале марта SIC сообщила, что расследование IRN послужило основанием для начала дисциплинарного процесса в связи с "подозрением в нарушении обязанностей", также не уточнив, сколько сотрудников и каких категорий будут вовлечены в этот процесс.

Аресты

Расследование процесса натурализации Абрамовича, которое привело к аресту религиозного лидера еврейской общины Порту (CJP) раввина Даниэля Литвака, включало проведение обысков и связано с подозрениями в нескольких преступлениях, а именно: торговля влиянием, активная коррупция, фальсификация документов, отмывание денег, квалифицированное налоговое мошенничество и преступное сообщество, указали Судебная полиция (PJ) и Государственное министерство (MP) в совместном заявлении.

По словам руководства CIP/CJP, одному из его членов также были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как торговля влиянием, налоговое мошенничество, отмывание денег и подделка документов.

Нарушения

Речь идет о предполагаемых нарушениях, допущенных в процессе предоставления португальского гражданства потомкам евреев-сефардов, в отношении которых ведется расследование. Сефардские евреи - выходцы с Пиренейского полуострова, изгнанные из Португалии в XVI веке.

В период с 1 марта 2015 года по 31 декабря 2021 года было одобрено 56 685 процессов натурализации потомков евреев-сефардов из общего числа 137 087 заявлений, поданных в службы Института реестров и нотариата (IRN).

Согласно данным, присланным в феврале в редакцию Lusa Министерством юстиции, за этот период не было утверждено только 300 дел, в результате чего, по данным на конец прошлого года, осталось 80 102 нерассмотренных ходатайства.