Согласно докладу ECO, из списка примерно 700 корпоративных и частных лиц, в отношении которых Европейский Союз (ЕС) уже ввел санкции против России из-за войны на Украине, португальские власти выявили и заморозили только один индивидуальный банковский счет в финансовом учреждении Португалии, на котором находилось всего 242 евро.

Не удалось установить название финансового учреждения или клиента, о котором идет речь. Согласно информации, собранной ЭКО, если уменьшенная сумма может оставить сомнения в том, что банковский счет мог быть опустошен в последнюю минуту, чтобы избежать санкций, власти не располагают данными о значительных движениях до вступления в силу ограничительных мер.

Все банки и другие финансовые организации, такие как криптовалютные платформы, в Португалии обязаны сообщать в надзорный орган, если они имеют отношение к российским олигархам или компаниям, близким к режиму Владимира Путина и включенным во все более обширный "черный список" санкций ЕС.

Из примерно 250 финансовых учреждений, находящихся под надзором Банка Португалии в области отмывания денег и финансирования терроризма, только 16 сообщили в надзорный орган по этому вопросу, причем 15 из них сделали это только для того, чтобы уточнить, что они не связаны с организациями, против которых введены санкции.