Другой обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения приговора.

Суд обвинил обоих, проживающих в Браге, в совершении преступном сообществе, отмывании денег и квалифицированном компьютерном мошенничестве.

Еще 11 подсудимых были признаны виновными в отмывании денег, с условными тюремными сроками при их исполнении.

Согласно решению суда, двое главных обвиняемых и неустановленное третье лицо, сгруппировались вместе с другими людьми, предположительно проживающими в Бразилии, с целью обманным путем получить банковские реквизиты от пользователей домашних банковских платформ Banif и Montepio и снятия денег которые они могли снять со счетов, к которым они получили доступ с помощью таких данных.

С этой целью в 2013 и 2014 годах предполагаемые бразильцы разослали электронные письма большому количеству клиентов банковских учреждений, как будто это были электронные письма от самих банков.

Эти письма содержали ссылки, которые, после активации, устанавливали вредоносное программное обеспечение на компьютер клиента, который начинал регистрировать и передавать данные, необходимые для доступа к банковскому счету.

На этом этапе с помощью того же программного обеспечения, имитируя графическое представление банковского портала, пользователю также было представлено окно с запросом на обновление данных, запрос, который, в случае его удовлетворения обманутого пользователя, приводил к предоставлению других данных, необходимых для транзакции денежных средств.

Полученные таким мошенническим способом данные позволяли им перемещать счета, как если бы они были их владельцами, предполагаемые бразильцы связались с двумя главными обвиняемыми, которые отвечали за "предоставление лиц, которые были готовы, в обмен на денежную компенсацию, держать счета - в этих двух банковских учреждениях, куда затем переводились денежные суммы куда затем выводились денежные суммы".

В некоторых случаях обвиняемые нанимали торговцев, имеющих банкоматов, которые за экономическое вознаграждение были готовы предоставить такой терминал для проведения платежей с помощью дебетовых карт". терминал для осуществления платежей с помощью дебетовых карт с так называемых "мул счета", возвращая уплаченную сумму наличными.

В этих действиях обвинялись 15 подсудимых, некоторые из них были в качестве держателей "счетов мулов", другие - в том, что они внесли свой вклад в качестве трейдеров.