В записке, опубликованной на своем сайте, региональная прокуратура Порту (PGRP ) сообщает, что в период с 2016 по 2019 год (дата ареста) "главный обвиняемый, владелец двух компаний (также обвиняемых), занимающихся куплей-продажей автотранспортных средств, в Вила-ду-Конде, разработал и осуществил план по прибыльной эксплуатации игр для спортивных ставок, [игр] "игровых автоматов" и [игр] электронной рулетки, которые они приобрели в Германии".

"Сделав это по меньшей мере в 22 коммерческих заведениях (кафе/ресторанах) в районе Санту-Тирсу, Повуа-де-Варзим, Вила-ду-Конде, Брага, Гимарайнш, Вила-Нова-де-Фамаликан, Эспосенде, Амаранте, Лусада и Майя", - говорится в заявлении PGRP.

По словам депутата, "в результате этой преступной деятельности" обвиняемые получили почти 3,8 млн евро, добавив, что через компании, которыми он руководил, "главный обвиняемый организовал и возглавил кадровую и логистическую структуру".

В этом смысле "с ним сотрудничал офицер ВНР, который в обмен на имущественное вознаграждение предоставлял информацию об операциях полиции по проверке мест, где велась преступная деятельность, чтобы люди в различных кофейнях/ресторанах могли спрятать устройства до прибытия полиции".

Сотрудник ГНР обвиняется в пассивной коррупции и личном фаворитизме, практикуемом должностным лицом.

Обвиняемые также отвечали за "обслуживание и контроль веб-сайтов и управление счетами ставок, программирование программного обеспечения электронного оборудования, ремонт и удаленную техническую помощь, управление, надзор и контроль счетов клиентов на "сайтах" спортивных ставок и контроль игр на "игровых автоматах", сбор денег от ставок и, по-прежнему, каждый сам по себе, привлечение в организацию других сотрудников, которые были бы" в их ведении.

Параллельно с "этой преступной деятельностью" главный обвиняемый через коммерческие компании, которыми он руководил, "мошенническим путем занимался перепродажей импортных автомобилей, используя схему уклонения от уплаты НДС [налога на добавленную стоимость] государству".

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год обвиняемому удалось вычесть из государственной казны почти 886 000 евро в виде НДС.