Инициатива получила единогласное одобрение Комитета по бюджету, финансам и государственному управлению (COFAP), причем за нее проголосовали PSD, PS, Chega и CDS-PP - единственные партии, принявшие участие в этом голосовании.

Речь идет о правительственном законопроекте, который переносит в национальное законодательство правила реализации Европейского регламента 2023/1113, усиливающего меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в португальском законодательстве, адаптируя правила, уже применяемые в финансовом секторе в отношении перевода средств, к реальности криптоактивов.

Согласно новым мерам, "поставщики услуг криптоактивов, базирующиеся в Португалии", будут считаться финансовыми организациями для целей надзора со стороны Банка Португалии и должны будут соблюдать те же правила, которые банки уже должны соблюдать для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через перевод средств.

Таким образом, Банк Португалии будет отвечать за надзор за "поставщиками услуг криптоактивов, базирующимися в Португалии", а также за "поставщиками услуг криптоактивов, базирующимися в другом государстве-члене Европейского союза, учрежденными на национальной территории в форме, отличной от филиала", а также за кредитными организациями или "другими организациями эквивалентного характера, действующими в Португалии в рамках режима свободы предоставления услуг".

Если финансовые учреждения выявят "высокий риск" отмывания денег при переводе средств или криптовалют, они должны будут "знать всю схему движения средств или криптоактивов" и "всех участников", чтобы убедиться, что в криптовалютных операциях участвуют "только организации или лица, должным образом уполномоченные на обработку", независимо от их возможностей.

По предложению партий PSD и CDS-PP, инициатива, если она будет одобрена в ходе окончательного всеобщего голосования и промульгирована президентом Республики, вступит в силу 1 июля 2026 года, наряду с другой инициативой, также проголосованной и одобренной сегодня в комитете, которая переносит европейский регламент, известный как "MICA", в национальное законодательство для усиления надзора за деятельностью криптовалютных компаний.

PS представила аналогичную инициативу, предложив, чтобы новые правила вступили в силу только во второй половине следующего года. Поскольку предложение PSD и CDS-PP было утверждено первым, эта поправка не прошла голосование, так как была признана неэффективной.

На том же заседании была проголосована и единогласно одобрена резолюция, предложенная партией PAN, в которой правительству рекомендовалось проводить политику по борьбе с вводящей в заблуждение рекламой криптоактивов на платформах социальных сетей.