I förslaget till ny förordning om allmänna och särskilda skyldigheter för att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, som är föremål för offentligt samråd, hävdas att lyxvaruhandlare måste få nya skyldigheter att identifiera sina kunder och rapportera misstänkta situationer, enligt en rapport från Jornal de Negócios.

Det handlar om köp av kläder, accessoarer, möbler, elektronik eller till och med alkoholhaltiga drycker, och ASAE förespråkar att de nya skyldigheterna ska tillämpas så länge försäljningen överstiger 3 000 euro i kontanter eller 10 000 euro genom andra betalningsmedel.

Det förslag som är föremål för offentligt samråd innehåller också vissa klargöranden av begrepp, nämligen "varor med ett högt enhetsvärde". Detta begrepp bör därför även omfatta transaktioner som rör olja, vapen, tobaksprodukter, kulturföremål och andra föremål av arkeologisk, historisk, kulturell och religiös betydelse eller av sällsynt vetenskapligt värde, liksom elfenben och skyddade arter.