PJ yaptığı açıklamada, tutuklamanın geçen hafta sonunda, şüphelinin piramit planının çökmek üzere olduğundan şüphelenildiği için ülkeyi terk etmeye hazırlanırken yapıldığını açıklıyor.

Soruşturma, Évora'nın Soruşturma ve Ceza Eylem Dairesi (DIAP) tarafından yapıldı ve 'Dolce Vita' operasyonu sırasında, altı araç, çeşitli nesne ve belgelerin ele geçirilmesiyle sonuçlanan çeşitli aramalar gerçekleştirildi.

“ Şu anda gözaltına alınmakta olan şüpheli, sayısız kurbanı bir İspanyol sigorta komisyonculuğu şirketinin denetçisi olduğuna ve temsil ettiği şirketin finansal ürünü Portekiz'de, yüksek karlılık ve garantili sermaye ile pazarlamaya yetkili olduğuna ikna etti.”

Açıklamada, PJ ayrıca zanlının tesisler, çalışanlar ve araçlar ile bir şirket oluşturduğunu söyledi”, gerçek ticari faaliyeti simüle etmeyi ve kalıcı fon girişini garanti etmeyi amaçlayan.”

“ Ancak, bir 'piramit şeması' veya 'ponzi', var olmayan ve simüle karlılık, ilk yatırımcıların tutarları aşağıdaki tarafından teslim edilen tutarlar yoluyla geri ödenen ve böylece, sistem sona erene kadar ve kaçınılmaz olarak, tüm tutarlar kaybolur” ifadesini ekliyor.

PJ ayrıca toplanan unsurların sistemin zaten son aşamaya ulaştığını, sanığın ülkeyi terk etmeye hazırlanacağını ve soruşturmanın muhtemelen 2018'de başladığı yasadışı faaliyetin üç milyon avrodan fazla olduğunu tahmin etmesine izin verdiğini söylüyor.