İddianame, “Amiral” kod adı verilen bir soruşturmanın ardından geldi ve Avrupa Cumhuriyet Savcılığı'nda (EPPO) bugüne kadarki en karmaşık KDV dolandırıcılığı soruşturmasının yapıldığı ilk duruşmadır.

Dava, Portekiz'de toplam 80 milyon avroluk tahmini kayıpları oluşturuyor, ancak Avrupa Birliği'ne (AB) ve Amiral dolandırıcılığından etkilenen AB ülkelerinin ulusal bütçelerine verilen tahmini kayıplar 2,9 milyar avroya ulaşabilir.

Sanıklar - dokuz Portekizli ve iki Fransız - Avrupa pazarında elektronik malların satışına adanmış ve KDV ödemesinden kaçınarak bir suç örgütü kurmakla ve işletmekle suçlanıyor. Suçlamalar arasında nitelikli vergi dolandırıcılığı, kara para aklama, özel sektörde aktif ve pasif yolsuzluk ve belge sahteciliği gibi çeşitli suçlar yer alıyor.

İddia edilen olaylar 2016 ile Kasım 2022 arasında gerçekleşti.

Sanıklardan biri aleyhindeki dava, belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlı olarak askıya alındı ve ayrı şartlar altında devam edecek.

Sanıkların üçü duruşma öncesi gözaltında, diğeri ise ev hapsinde. Ayrıca Portekiz'de kayıtlı 14, Kıbrıs'ta bir şirket de tahsil ediliyor.

Mahkeme 16 Ocak 2025'e kadar 17 duruşma planlamıştır ve bundan sonra, gerekirse duruşmanın sonuna kadar her Pazartesi ve Perşembe oturumlar yapılacaktır.

EPPO'ya göre, sanıklar nitelikli vergi sahtekarlığı, kara para aklama, özel sektörde aktif ve pasif yolsuzluk ve belge sahteciliği suçlarının her biri için sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Sanık şirketler para cezasına veya feshine tabidir.

Avrupa Cumhuriyet Savcılığı, Avrupa Birliği'nin bağımsız bir organıdır. AB mali çıkarlarına zarar veren suçları kovuşturmak, soruşturmak ve yargılamaktan sorum

ludur.