ایک بیان میں عدلیہ پولیس (پی جے) نے واضح کیا ہے کہ تحقیقات، وزارت عامہ کی طرف سے مربوط - تحقیقات محکمہ جات اور فوجداری ایکشن (DIAP) پورٹو کے, نشاندہی کی “مشکوک” بینک اکاؤنٹس میں نقل و حرکت اور/یا مدعا علیہان کی طرف سے کنٹرول.

تحقیقات کے بعد کے وجود پایا فنڈز کی واپسی کے لئے درخواستیں اور لوگوں کی طرف سے دائر دھوکہ دہی کے دعوے کی بنیاد پر بیرون ملک.

تفتیش کے دوران، پی جے نے دو گھروں کی تعمیل کی تلاش وارنٹ اور اہل کی مشق سے متعلق ایک گرفتاری وارنٹ دھوکہ دہی، کمپیوٹر فراڈ، مواصلات اور منی لانڈرنگ.

غیر ملکی قومیت کے مدعا علیہان پرتگال میں تھے 2020 سے، زیادہ سے زیادہ پورٹو علاقے میں رہائش پزیر ہے، پی جے کا کہنا ہے کہ.

رقم کا پتہ لگایا گیا ہے، “غلط طریقے سے دو مدعا علیہان”، 90 ہزار یورو کے قریب، “ اسی نوعیت کے دیگر حقائق کا وجود تحقیقات کے تحت کیا جا رہا ہے”.