波尔图地区总检察长办公室 (PGRP)在其网站上发表的一份说明中说,在2016年至2019年(逮捕日期)期间,"主要被告,即维拉多孔德的两家致力于购买和销售机动车的公司(也是被告)的所有者,构思并执行了一项计划,以利用体育博彩游戏、[老虎机]游戏和[电子轮盘]游戏盈利,他们在德国获得这些游戏。

"PGRP说:"他们在Santo Tirso、Póvoa de Varzim、Vila do Conde、Braga、Guimarães、Vila Nova de Famalicão、Esposende、Amarante、Lousada和Maia地区的至少22家商业机构(咖啡馆/餐馆)中这样做。

据该议员称,"这种犯罪活动的结果",导致被告获得了近380万欧元,并补充说,通过他管理的公司,"主要被告组织和领导了一个人力和后勤结构"。

在这个意义上,"它得到了一名国民警卫队军官的合作,为了换取财产奖励,他在进行犯罪活动的地方提供了关于警察检查行动的信息,以便各个咖啡/餐馆的人能够在警察到达之前藏匿这些设备"。

GNR官员被指控犯有官员实施的消极腐败和个人偏袒行为。

被告还负责 "网站的维护和控制以及投注账户的管理,电子设备的软件编程,维修和远程技术援助,管理、监督和控制体育投注'网站'上的客户账户以及控制'老虎机'游戏,收取投注的钱,而且还是各自为政,为组织吸引其他员工,他们将 "负责。

在进行 "这种犯罪活动 "的同时,主要被告人通过其管理的商业公司,"通过逃避国家增值税[VAT]的计划,欺诈性地从事进口机动车的转售活动"。

调查称,在2017年至2019年期间,被告设法从国库中扣除了近886,000欧元的增值税。