欧洲总检察长办公室的一项调查捣毁了一个对价值1.25亿欧元的增值税欺诈负责的网络，在包括葡萄牙在内的八个国家的联合行动中拘留了17人。


根据欧洲总检察长办公室（EPPO）的一份声明，该行动发生在21日星期二，17人被逮捕，这是针对一个据称设在西班牙的犯罪网络的 "广泛行动 "的一部分，该网络 "将通过销售手机和其他电子设备策划了2500万欧元的大规模增值税欺诈"，并补充说，作为EPPO另一项调查的一部分，其中一名主要嫌疑人在意大利米兰被捕。


"Marengo Rosso "行动由EPPO马德里办事处领导，在捷克共和国、匈牙利、意大利、卢森堡、葡萄牙、波兰、斯洛伐克和西班牙进行了39次搜查并逮捕了一些人。

EPPO的声明解释说："问题在于涉嫌增值税转盘欺诈，这是一个复杂的犯罪计划，利用欧洲立法进行成员国之间的跨境交易，因为这些交易免征增值税"。


根据调查，该欺诈计划涉及使用 "不同国家的幌子公司，通过这些公司表面上进行手机、平板电脑、计算机和其他电子设备的交易，使用虚构的发票，目的是逃避支付增值税"。

"空壳公司链还使其有可能向国家税务机关申请增值税退税，而业主却无权这样做，最终获得了大量的非法利润。最后，这些货物通过几个国家的在线平台以非常有竞争力的价格出售"，EPPO的说明补充道。


奢侈品


根据调查收集的证据，这些非法利润随后被 "清洗并重新投资于不同国家的豪华房地产，包括捷克共和国、意大利和葡萄牙"。

欧洲检察官办公室的声明还指出，这次行动的主要嫌疑人之一也被认为是意大利另一项调查的领导者，在这次调查中，欧洲检察官办公室进行了六次逮捕，并扣押了4000万欧元。