وجاءت لائحة الاتهام بعد تحقيق أطلق عليه اسم «أدميرال» وهي أول محاكمة في مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) مع التحقيق الأكثر تعقيدًا في الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.

وتمثل القضية الخسائر المقدرة في البرتغال التي يبلغ مجموعها 80 مليون يورو، لكن الخسائر المقدرة للاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي المتضررة من الاحتيال في الأدميرال قد تصل إلى 2.9 مليار يورو.

المتهمون - تسعة برتغاليين واثنان فرنسيان - متهمون بإنشاء وإدارة منظمة إجرامية مخصصة لبيع السلع الإلكترونية في السوق الأوروبية، والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة. وتشمل التهم العديد من جرائم الاحتيال الضريبي المؤهل وغسيل الأموال والفساد النشط والسلبي في القطاع الخاص وتزوير الوثائق.

وقعت الأحداث المزعومة بين 2016 ونوفمبر 2022.

ومنذ ذلك الحين، تم تعليق القضية ضد أحد المتهمين، رهناً بالوفاء بالتزامات معينة، وستستمر بموجب شروط منفصلة.

ثلاثة من المتهمين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وآخر قيد الإقامة الجبرية. كما تم فرض رسوم على 14 شركة مسجلة في البرتغال وواحدة في قبرص.

وقد حددت المحكمة بالفعل 17 جلسة محاكمة حتى 16 يناير 2025 وبعد ذلك ستعقد جلسات كل يوم اثنين وخميس، إذا لزم الأمر، حتى نهاية المحاكمة.

وفقًا لـ EPPO، قد يواجه المتهمون أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل جريمة من جرائم الاحتيال الضريبي المؤهل، فضلاً عن غسل الأموال والفساد النشط والسلبي في القطاع الخاص وتزوير المستندات. تخضع الشركات المتهمة للغرامات أو الحل.

مكتب المدعي العام الأوروبي هو هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. وهي مسؤولة عن الملاحقة القضائية والتحقيق والحكم على الجرائم التي تضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي.