تحذير من احتيال العملات المشفرة

هل تلقيت مكالمة أو بريدًا إلكترونيًا لمساعدتك في استعادة الرصيد «المحتفظ به» في محفظة الأصول المشفرة؟ يحذر بنك البرتغال من أن هذه الاتصالات، التي تتم غالبًا باللغة الإنجليزية، هي على الأرجح محاولة احتيال.

«يحذر بنك البرتغال من محاولات الاحتيال التي يتظاهر فيها الجناة، من خلال المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل، ومعظمها باللغة الإنجليزية، بأنهم ممثلون لكيانات يُزعم أنها تدير استثمارات في أصول مشفرة أو متاحة للمساعدة في استرداد الأصول المشفرة التي يفترض أن الضحية تحتفظ بها»، تبدأ الهيئة التنظيمية بالكتابة في بيان.

ووفقًا لبنك البرتغال، «يحدد الجاني الضحية بالاسم، ساعيًا إلى تعزيز مظهر شرعية جهة الاتصال، ويبلغ أن لديه، باسمه، محفظة رقمية ذات رصيد إيجابي، في حالة غير نشطة، مما يعني خسارة الأموال المزعومة الواردة فيها»، كما توضح الجهة التنظيمية، مضيفة أنه «من المحتمل أن مؤلف هذه الاتصالات لا يمثل أي كيان يدير محافظ الأصول المشفرة».

يوضح Banco do Portugal أنه «لإعادة تنشيط المحفظة واستعادة الأموال المستثمرة في الأصول المشفرة، يتم حث الضحية على سداد المدفوعات»، مضيفًا أنه لإعطاء مصداقية أكبر للمخطط، قد يوفر الجاني إمكانية الوصول إلى منصة عبر الإنترنت، حيث يمكن للضحية رؤية الرصيد الوهمي لمحفظتها الرقمية.

توفر هذه المنصة تطور الرصيد، والذي قد «يبدو وكأنه زيادة في قيمة المحفظة، مما يدفع الضحية إلى إجراء مدفوعات جديدة لتعزيزها، بحثًا عن عوائد عالية».

ويخلص تحذير المنظم إلى أنه «من المحتمل أن تكون كل من المحفظة الرقمية والمنصة عبر الإنترنت المتاحة وهمية»، حيث توصي المستثمرين بعدم إجراء مدفوعات لإعادة تنشيط الحسابات أو تعزيز المحافظ.

ينصح Banco de Portugal أيضًا الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم ربما كانوا ضحايا للاحتيال بالاتصال بوكالات الشرطة الجنائية المختصة (PSP أو GNR أو PJ) أو مكتب المدعي العام.