Dans un communiqué, la PJ explique que l'arrestation a eu lieu à la fin de la semaine dernière, alors que le suspect s'apprêtait à quitter le pays car il soupçonnait que son système pyramidal était sur le point de s'effondrer.

L'enquête a été menée par le Département d'investigation et d'action criminelle (DIAP) d'Évora et au cours de l'opération "Dolce Vita", plusieurs perquisitions ont été effectuées, qui ont abouti à la saisie de six véhicules, de divers objets et de documents.

"Le suspect, qui est actuellement détenu, a convaincu d'innombrables victimes qu'il était le superviseur d'une société espagnole de courtage en assurances et qu'il était autorisé à commercialiser, au Portugal, le produit financier de la société qu'il représentait, avec une rentabilité élevée et un capital garanti".

Dans la déclaration, la PJ a également indiqué que le suspect avait créé une société, avec des bureaux, des employés et des véhicules, " visant à simuler une activité commerciale réelle et à garantir l'entrée permanente de fonds. "

"Cependant, il s'agissait d'un 'système pyramidal' ou 'ponzi', avec une rentabilité inexistante et simulée, dans lequel les montants des premiers investisseurs sont remboursés par les montants délivrés par les suivants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le système cesse d'être et, inévitablement, tous les montants sont perdus", ajoute le communiqué.

La PJ précise également que les éléments recueillis montrent que le système avait déjà atteint la dernière étape, que le prévenu se préparerait à quitter le pays et que l'enquête permet d'estimer que l'activité illicite, vraisemblablement commencée en 2018, s'élevait à plus de trois millions d'euros.