एक बयान में, न्यायिक पुलिस (PJ) ने कहा कि 'ऑपरेशन फ़्लैंडर्स', जो लिस्बन डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन (DIAP) की देखरेख में एक जांच के हिस्से के रूप में हुआ था, जिसके कारण धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के अपराधों के “मजबूत सबूत” के कारण 24 से 64 वर्ष की आयु के चार पुरुषों और पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक विदेशी को सैकड़ों हजारों यूरो का धोखा दिया।

पीजे के अनुसार, जांच मई 2024 में शुरू हुई, जब एक राष्ट्रीय बैंक ने बताया कि अंगोला में रहने वाले और उस देश में कारोबार करने वाले एक नागरिक ने लिस्बन की एक शाखा में व्यक्तिगत रूप से किए गए बैंकिंग लेनदेन की एक श्रृंखला का आदेश देने से इनकार कर दिया।

जांच से बेल्जियम में रहने वाले एक नागरिक की पहचान हुई, जिसने बेल्जियम के झूठे पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित होने का नाटक किया।

बेल्जियम की संघीय पुलिस के सहयोग से पुर्तगाल द्वारा यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद उस व्यक्ति को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था, और संदिग्ध के प्रत्यर्पण का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है, पीजे ने लुसा को बताया।

पीजे ने एक बयान में कहा, “एक पूर्व बैंक कर्मचारी सहित गिरफ्तार किए गए सभी लोगों ने योजना के विभिन्न चरणों में सह-लेखक के रूप में काम किया, अर्थात् ग्राहक की बैंकिंग जानकारी के पूर्व संग्रह में, विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती में, इस्तेमाल किए गए पहचान दस्तावेज की जालसाजी में, और अपराध के लाभों को विभाजित करने और उन्हें सभी के बीच वितरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई बाद के और लगातार बैंकिंग कार्यों के निष्पादन में भी।”

ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, 15 घरों की तलाशी की गई, जिसमें दस्तावेज़, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरण, उच्च अंत वाहन, अपराधों से संबंधित अन्य वस्तुएं, साथ ही ड्रग्स और गोला-बारूद जब्त किए गए।

पुर्तगाल में गिरफ्तार किए गए आठ लोगों को दंडात्मक उपायों को लागू करने के लिए प्रारंभिक न्यायिक पूछताछ के लिए पेश किया जाएगा।