I ett uttalande sade den rättsliga polisen(PJ) att "Operation Flanders", som ägde rum som en del av en utredning som övervakades av Lissabons avdelning för utredning och åtal(DIAP), ledde till gripandet av fyra män och fem kvinnor, mellan 24 och 64 år, på grund av "starka bevis" för brott av bedrägeri, penningtvätt och förfalskning, som lurade en utlänning på hundratusentals euro.

Enligt PJ inleddes utredningen i maj 2024, efter att en nationell bank rapporterat att en medborgare bosatt i Angola och med verksamhet i landet nekade till att ha beställt en rad banktransaktioner, utförda personligen, på en filial i Lissabon.

Utredningen ledde till identifiering av en medborgare bosatt i Belgien som med hjälp av en falsk belgisk identitetshandling utgav sig för att vara offret.

Mannen greps i Belgien efter att en europeisk arresteringsorder utfärdats av Portugal, i samarbete med den belgiska federala polisen, och utlämningen av den misstänkte har redan begärts, berättade PJ Lusa.

"Alla de arresterade, inklusive en tidigare bankanställd, agerade som medförfattare i de olika faserna av systemet, nämligen i den tidigare insamlingen av kundens bankinformation, i rekryteringen av olika individer, i förfalskningen av det identitetsdokument som användes, och även i genomförandet av flera efterföljande och successiva bankoperationer, utformade för att dela upp och dölja fördelarna med brottet, och att fördela dem bland alla", sade PJ i ett uttalande.

Som en del av operationen genomfördes 15 husrannsakningar, där dokument, dator- och telekommunikationsutrustning, avancerade fordon, andra föremål relaterade till brotten samt narkotika och ammunition beslagtogs.

De åtta personer som gripits i Portugal kommer att ställas inför inledande rättsliga förhör för att tillämpa tvångsmedel.