एक बयान में, सांसद का कहना है कि 118 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था, जिनमें से अधिकांश अल्गार्वे में थे, और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के आरोपी ने लगभग 10 वर्षों तक “बैंक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एक परिष्कृत योजना के लिए जिम्मेदार एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन” विकसित किया।

नोट में लिखा है, “कथित कृत्यों में तीन सौ से अधिक बंधक आवेदन शामिल हैं, जिनकी कीमत इकतालीस मिलियन और आठ सौ हजार यूरो से अधिक है, जो विभिन्न राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जो सभी जाली दस्तावेज़ों के साथ हासिल किए गए हैं”।

लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, गिरोह ने कथित तौर पर दिसंबर 2015 और कम से कम 25 जून, 2024 के बीच काम किया और इसके सदस्यों पर आपराधिक संघ, योग्य धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, दस्तावेज़ जालसाजी और झूठे बयानों के अपराधों का संदेह है।

ऑवोरा के क्षेत्रीय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित नोट में कहा गया है कि उनकी कार्यप्रणाली में “बड़े पैमाने पर वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, वार्षिक आय स्टेटमेंट और नियोक्ता स्टेटमेंट का निर्माण और हेरफेर शामिल था, जो सभी यूनाइटेड किंगडम में स्पष्ट मूल के हैं”।

इस तरह, समूह पुर्तगाली बैंकों के साथ, “वित्तीय और पेशेवर स्थितियों का अनुकरण करने में कामयाब रहा, जो वास्तविकता से काफी बेहतर थीं, उन्हें गुमराह कर रही थीं और उन्हें बिना शर्त ऋण देने के लिए प्रेरित करती थीं, अनिवार्य रूप से बिना किसी ज्ञात आय या संपत्ति वाले विदेशी नागरिकों को, बैंकिंग प्रणाली के सामान्य कामकाज को नष्ट करने के लिए”।

इस संदर्भ में, अभियोजन पक्ष ने “ऋण की किस्तों का निश्चित रूप से भुगतान न करने की कई स्थितियों की पहचान की, और उम्मीद है कि संख्या बढ़ सकती है”, अल्गार्वे में कम से कम 284 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है।

संगठन के नेताओं ने न केवल खरीद मूल्य और धोखाधड़ी से दिए गए वित्तपोषण के मूल्य के बीच के अंतर से लाभ प्राप्त किया, बल्कि “नकली बिक्री के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले लोगों के नाम पर क्रमिक रूप से प्राप्त ऋणों के मूल्यों” से भी लाभ प्राप्त किया।

लोक अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, नेताओं ने “इस माध्यम से प्राप्त संपत्तियों को लाभदायक बनाकर अवैध लाभ प्राप्त करने में भी कामयाबी हासिल की, जहां उन लोगों को, जो फ्रंट मैन के रूप में काम करते थे, उन्हें छिपाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था"।

इस मामले के संदर्भ में, लोक अभियोजक के कार्यालय ने आपराधिक तरीकों से प्राप्त कई संपत्तियों के राज्य के पक्ष में जब्ती की घोषणा को बढ़ावा दिया, अर्थात् €26.4 मिलियन “संगठन के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से भुगतान किए जाने के लिए, धोखाधड़ी लेनदेन से प्राप्त मुनाफे के अनुरूप”।

सांसद के अनुसार, 118 संपत्तियां भी जब्त की गईं, जिनमें से अधिकांश अल्गार्वे में थीं, जिनकी कीमत कम से कम 21.5 मिलियन यूरो, 22 कारें और तीन नावें थीं, जिनमें 320 हजार यूरो मूल्य की नौका, बैंक बैलेंस और नकदी शामिल थी।

एक आरोपी निवारक हिरासत में है और अन्य दो को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के तहत घर में रहना आवश्यक है।

इस समय, जांच के संभावित उद्घाटन की समय सीमा चल रही है, जो अनुरोध नहीं किए जाने पर, “मुकदमे के लिए मामले के रेफरल का निर्धारण करेगा”, सांसद स्पष्ट करते हैं।

जांच का नेतृत्व जनवरी 2021 से एवोरा के क्षेत्रीय जांच और आपराधिक अभियोजन विभाग (DIAP) ने किया है, जिसमें न्यायिक पुलिस के दक्षिणी निदेशालय और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (PGR) की तकनीकी सलाहकार इकाई की सहायता से जांच की जा रही है।