国会议员在一份声明中说，共查封了 118 处房产，其中大部分位于阿尔加维，被告拥有不同国籍，在近 10 年的时间里发展了 "一个跨国犯罪组织，负责实施复杂的计划以获得 "银行融资。

照会中写道："被指控的行为涉及三百多份抵押贷款申请，价值超过四千一百八十万欧元，这些申请都是通过伪造文件从不同的国家银行机构获得的"。

据检察院称，该团伙据称在 2015 年 12 月至至少 2024 年 6 月 25 日期间活动，其成员涉嫌犯罪组织罪、资格欺诈罪、洗钱罪、伪造证件罪和虚假陈述罪。

埃武拉地区总检察长办公室网站上发布的说明补充道，他们的作案手法包括 "大规模伪造和篡改工资单、银行对账单、年度收入报表和雇主报表，所有这些显然都来源于英国"。

通过这种方式，该团伙设法向葡萄牙银行模拟 "虚假的优于现实的财务和职业状况，误导银行，导致银行无条件发放贷款，主要是向没有已知收入或资产的外国公民发放贷款，颠覆了银行系统的正常运作"。

在这一背景下，检方发现 "有几起贷款分期付款明确未付的情况，预计这一数字还会增加"，在阿尔加维至少购置了 284 处房产。

该组织的头目不仅从购买价格与骗取的融资价值之间的差额中获利，而且还从 "通过模拟销售，以被利用者的名义连续获得的贷款价值 "中获利。

据检察院称，这些头目还设法获得了 "非法利润，使通过这种手段获得的财产有利可图，而这些充当幌子的人也被用来隐藏这些财产"。

在此案中，检察官办公室推动宣布没收通过犯罪手段获得的若干资产，即 2 640 万欧元，"由该组织领导人共同和单独支付，相当于从欺诈交易中获得的利润"。

据该议员称，还没收了 118 处房产，其中大部分位于阿尔加维，价值至少 2 150 万欧元，22 辆汽车和 3 艘船，包括一艘价值 32 万欧元的游艇，以及银行存款和现金。

其中一名被告被预防性拘留，另外两名被告被要求留在家中接受电子监控。

国会议员解释说，目前，可能展开调查的最后期限已过，如果不提出要求，"将决定案件是否移交审判"。

自 2021 年 1 月以来，调查工作一直由埃武拉地区调查和刑事检察局（DIAP）领导，并得到了南部司法警察局和总检察长办公室技术顾问股（PGR）的协助。