По данным полиции, 10 человек были арестованы благодаря убедительным доказательствам того, что они совершили преступления в составе преступного сообщества, связанные с подделкой и использованием карт или других платежных устройств, а также с отмыванием денег.

Расследование, начавшееся в феврале 2024 года, началось с сообщения Sociedade Interbancária de Serviços(SIBS), которая обнаружила аномальное поведение в сети банкоматов.

В опубликованной сегодня записке PJ объясняет, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года несколько банковских карт, выпущенных национальными банковскими учреждениями, были скомпрометированы в банкоматах в различных частях страны.

В частности, в регионе Большого Лиссабона власти обнаружили записи о несанкционированных дебетовых операциях на банковских счетах держателей клонированных карт, что привело к финансовым потерям в размере 450 тысяч евро, а также попытке совершения других операций на сумму порядка 900 тысяч евро.

По данным PJ, люди, вовлеченные в схему клонирования карт, затем смогли, "через организованную и структурированную для этой цели сеть", слить полученные незаконным путем средства через международную банковскую систему.

Они добавляют, что исследователям удалось выявить ситуацию отмывания денег, порожденную компьютерными аферами в международном контексте, которая была рассмотрена в рамках отдельного процесса.

Задержанные в возрасте от 21 до 54 лет предстанут перед Центральным судом уголовного розыска Лиссабона для применения принудительных мер.

PJ объясняет, что данные карт могут быть скомпрометированы с помощью устройств ("скиммеров"), позволяющих считывать магнитную полосу, и микрокамер, фиксирующих PIN-код, скрытно установленных в терминалах банкоматов.

Кроме того, компания предупреждает, что "скимминг" может происходить в коммерческих заведениях, а именно в барах, ресторанах и на автозаправочных станциях, поэтому люди никогда не должны выпускать свои карты из поля зрения.

Чтобы не стать жертвой этого вида преступления, PJ рекомендует осматривать платежный терминал перед использованием и, если вы обнаружите незакрепленные детали (клавиатуру, экран или слот для ввода карты), лучше не пользоваться оборудованием, сообщив об этом в банк или полицию.

При использовании банкомата PJ рекомендует всегда прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, а в случае "сбоя в работе или подозрительного поведения" отменить операцию и сообщить об этом в банк.