In een verklaring legt de PJ uit dat de arrestatie eind vorige week plaatsvond, toen de verdachte zich opmaakte om het land te verlaten omdat het vermoeden bestond dat hun piramidespel op het punt stond in te storten.

Het onderzoek was van het Departement voor Opsporing en Criminele Actie (DIAP) van Évora en tijdens de "Dolce Vita"-operatie werden verschillende huiszoekingen verricht, die resulteerden in de inbeslagname van zes voertuigen, diverse voorwerpen en documenten.

"De verdachte, die nu wordt vastgehouden, heeft talloze slachtoffers ervan overtuigd dat hij de toezichthouder was van een Spaanse verzekeringsmakelaar en dat hij gemachtigd was om in Portugal het financiële product van het bedrijf dat hij vertegenwoordigde, met een hoge winstgevendheid en een gegarandeerd kapitaal, op de markt te brengen".

In de verklaring zei de PJ ook dat de verdachte een bedrijf oprichtte, met faciliteiten, werknemers en voertuigen, "met als doel een echte commerciële activiteit te simuleren en de permanente instroom van fondsen te garanderen".

"Het was echter een 'piramidespel' of 'ponzifraude', met onbestaande en gesimuleerde winstgevendheid, waarbij de bedragen van de eerste investeerders worden terugbetaald via de bedragen die door de volgende worden geleverd, enzovoort, totdat het systeem ophoudt te bestaan en, onvermijdelijk, alle bedragen verloren gaan", voegt de verklaring toe.

De PJ zegt ook dat uit verzamelde elementen blijkt dat het systeem al de laatste fase had bereikt, dat de verdachte zich zou voorbereiden om het land te verlaten en dat het onderzoek toelaat om te schatten dat de illegale activiteit, vermoedelijk gestart in 2018, meer dan drie miljoen euro bedroeg.