Într-o declaraţie, PJ explică faptul că arestarea a fost făcută la sfârşitul săptămânii trecute, când suspectul se pregătea să părăsească ţara, deoarece se suspectează că schema lor piramidală era pe cale să se prăbuşească.

Ancheta a fost efectuată de Departamentul de Investigații și Acțiune Penală (DIAP) din Évora, iar în timpul operațiunii „Dolce Vita” au fost efectuate mai multe percheziții, ceea ce a dus la confiscarea a șase vehicule, diverse obiecte și documente.

„ Suspectul, care este acum reținut, a convins nenumărate victime că este supraveghetorul unei companii spaniole de brokeraj de asigurări și că a fost autorizat să comercializeze, în Portugalia, produsul financiar al companiei pe care a reprezentat-o, cu o rentabilitate ridicată și capital garantat”.

În declaraţie, PJ a mai spus că suspectul a creat o companie, cu facilităţi, angajaţi şi vehicule, „menită să simuleze activitatea comercială reală şi să garanteze afluxul permanent de fonduri”.

„ Cu toate acestea, a fost o „schemă piramidală” sau „ponzi”, cu rentabilitate inexistentă și simulată, în care sumele primilor investitori sunt rambursate prin sumele livrate de următoarele și așa mai departe, până când sistemul încetează să mai existe și, inevitabil, toate sumele sunt pierdute”, adaugă declarația.

PJ spune, de asemenea, că elementele colectate arată că sistemul a ajuns deja în ultima etapă, că pârâtul se va pregăti să părăsească țara și că ancheta permite estimarea că activitatea ilicită, probabil începută în 2018, s-a ridicat la peste trei milioane de euro.