Suspecții au fost reținuți în urma unei investigații desfășurate în colaborare cu Autoritatea Fiscală și care a implicat „cel puțin 14 societăți comerciale naționale și managerii acestora” care, între 2016 și 2021, „au instituit un sistem fraudulos legat de vânzarea de vehicule”, vehicule care cu scopul de a eluda legislaţia europeană şi naţională pentru a nu livra, statelor respective, TVA-ul care trebuie colectat din aceste tranzacţii”, a informat PJ într-o declaraţie.

Schema frauduloasă, care se ridică la 20 de milioane de euro, a constat, potrivit PJ, în „introducerea a mii de vehicule din alte state membre pentru consum într-un stat membru”, Portugalia „doar trecând circuitul documentar al unor astfel de oferte prin utilizarea coajă societăţi în conturile cărora au circulat sumele implicate în tranzacţii”.

În cadrul anchetei, au fost constituiți, de asemenea, 12 inculpați, individuali și colectivi și au fost efectuate mai multe percheziții, acasă și în afara casei, în zonele Leiria și Caldas da Rainha.

Cei doi deținuți, de naționalitate portugheză, au lucrat ca manager și contabil în mai multe dintre societățile implicate, acest lucru este menționat și în notă.