В заявлении депутата говорится, что было арестовано 118 объектов недвижимости, большинство в Алгарве, и что обвиняемые, имеющие различные гражданства, на протяжении почти 10 лет создавали "транснациональную преступную организацию, ответственную за сложную схему получения" банковского финансирования.

"Предполагаемые действия охватывают более трехсот заявок на ипотеку на сумму более сорока одного миллиона восьмисот тысяч евро, полученных от различных национальных банковских учреждений, причем все они были оформлены с помощью поддельных документов", - говорится в записке.

По данным прокуратуры, банда предположительно действовала с декабря 2015 года по 25 июня 2024 года, а ее члены подозреваются в преступлениях, связанных с преступным сообществом, квалифицированным мошенничеством, отмыванием денег, подделкой документов и ложными заявлениями.

Их методы работы заключались в "крупномасштабном создании и манипулировании платежными ведомостями, банковскими выписками, годовыми отчетами о доходах и заявлениями работодателей, все из которых, очевидно, происходят из Великобритании", - говорится в записке, опубликованной на сайте региональной прокуратуры Эворы.

Таким образом, группе удавалось моделировать в португальских банках "финансовые и профессиональные ситуации, которые ложно превосходили реальность, вводя их в заблуждение и заставляя безоговорочно выдавать кредиты, в основном иностранным гражданам без каких-либо сведений о доходах или активах, подрывая нормальное функционирование банковской системы".

В этом контексте обвинение выявило "несколько ситуаций окончательной неуплаты платежей по кредитам, и ожидается, что их число может возрасти", при этом в Алгарве было приобретено по меньшей мере 284 объекта недвижимости.

Руководители организации получали прибыль не только от разницы между ценой покупки и стоимостью мошеннически предоставленного финансирования, но и от "стоимости кредитов, последовательно полученных на имя людей, использованных для этой цели, путем имитации продаж".

По мнению прокуратуры, руководителям также удалось получить "незаконную прибыль, сделав приобретенные таким образом объекты недвижимости прибыльными, где для их сокрытия также использовались люди, выступавшие в качестве подставных лиц".

В рамках этого дела прокуратура добилась объявления о конфискации в пользу государства нескольких активов, полученных преступным путем, а именно 26,4 млн евро, которые "должны быть выплачены совместно и по отдельности лидерами организации, что соответствует прибыли, полученной от мошеннических операций".

По словам депутата, также были арестованы 118 объектов недвижимости, большинство из которых находятся в Алгарве, стоимостью не менее 21,5 миллиона евро, 22 автомобиля и три катера, включая яхту стоимостью 320 тысяч евро, банковские счета и наличные деньги.

Один из обвиняемых находится в предварительном заключении, а двое других должны оставаться в доме под электронным наблюдением.

В данный момент истекает срок возможного начала расследования, которое, если не будет затребовано, "определит передачу дела в суд", уточняет депутат.

С января 2021 года расследование ведет Региональный департамент расследований и уголовного преследования(DIAP) Эворы при содействии Южного управления судебной полиции и Технического консультативного отдела Генеральной прокуратуры (PGR).