وقالت

الشرطة الفيدرالية (PF) في بيان إنه تم نشر حوالي 100 عميل في ثلاث ولايات برازيلية للبحث في 20 عنوانًا لأفراد العصابات المشتبه في أنهم «خدعوا آلاف الأشخاص في البرازيل» وما لا يقل عن 10 دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ولم تذكر الشرطة أسماء المشتبه بهم، لكن الصحافة البرازيلية قالت إن زعيم الشبكة هو فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا، الملقب بـ «شيخ دوس بيتكوين».

تمت عمليات البحث بإذن من محكمة في كوريتيبا (جنوب)، كجزء من التحقيق في غسل الأموال المشتبه به والاحتيال الدولي.

وفقًا لموقع G1 الإخباري، تم الاحتيال على العديد من لاعبي كرة القدم، وكذلك ساشا مينيجيل، ابنة نجم التلفزيون البرازيلي Xuxa، التي يُزعم أنها عهدت إليهم بـ 1.2 مليون ريال (حوالي 240،000 يورو).

وقالت

الشرطة الفيدرالية إن المشتبه به الرئيسي «شكل منظمة إجرامية مع العديد من أفراد الأسرة، لتخصيص المبالغ المستثمرة، بالريال أو في العملات المشفرة، من قبل الضحايا».

وبدأ التحقيق في مارس/آذار في البرازيل، بناءً على معلومات نقلتها السلطات الأمريكية عبر الإنتربول، في إشارة إلى شبكة «غسل ملايين الدولارات من خلال مخطط هرمي للاستثمار».

يعتمد المخطط على نموذج بونزي الهرمي: يتم دفع المستثمرين الأوائل، الذين وعدوا بأرباح ضخمة، من أموال المستثمرين اللاحقين.

من المتوقع أن يتلقى الضحايا «دفعات شهرية تصل إلى 20٪ من رأس المال المستثمر».


وبدلاً من الاستثمار في سوق العملات المشفرة، «تم استخدام المبالغ الضخمة لشراء العقارات والمجوهرات والسيارات والقوارب والملابس الفاخرة».