Un centenar de agentes fueron desplegados en tres estados brasileños para registrar 20 direcciones de miembros de la banda sospechosos de haber "engañado a miles de personas en Brasil" y en al menos otros 10 países, incluido Estados Unidos, informó la Policía Federal (PF) en un comunicado.

La policía no dio los nombres de los sospechosos, pero la prensa brasileña dijo que el líder de la red era Francisley Valdevino da Silva, apodado el "Sheik dos Bitcoins".

Los registros fueron autorizados por un tribunal de Curitiba (sur), en el marco de una investigación por presunto blanqueo de dinero y fraude internacional.

Según el sitio web de noticias G1, varios futbolistas fueron estafados, al igual que Sasha Meneghel, hija de la estrella de la televisión brasileña Xuxa, que les habría confiado 1,2 millones de reales (unos 240.000 euros).

El principal sospechoso "formó una organización criminal con varios miembros de la familia, para apropiarse de las cantidades invertidas, en reales o en criptomonedas, por las víctimas", dijo la Policía Federal.

La investigación comenzó en marzo en Brasil, a partir de una información transmitida por las autoridades estadounidenses a través de la Interpol, referida a una red de "blanqueo de millones (de dólares) a través de un esquema piramidal de inversión".

El esquema se basa en el modelo piramidal Ponzi: los primeros inversores, a los que se les prometen enormes beneficios, reciben el dinero de los inversores posteriores.

Las víctimas esperaban recibir "pagos mensuales de hasta el 20% del capital invertido".

En lugar de invertirse en el mercado de criptomonedas, las enormes sumas "se utilizaban para comprar bienes inmuebles, joyas, coches, barcos y ropa de lujo".