In einer Erklärung erklärt die PJ, dass die Verhaftung Ende letzter Woche erfolgte, als die Verdächtigen sich anschickten, das Land zu verlassen, da der Verdacht bestand, dass ihr Schneeballsystem kurz vor dem Zusammenbruch stand.

Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für Ermittlungen und kriminalpolizeiliche Maßnahmen (DIAP) von Évora durchgeführt, und während der "Dolce Vita"-Operation wurden mehrere Durchsuchungen durchgeführt, die zur Beschlagnahme von sechs Fahrzeugen, verschiedenen Gegenständen und Dokumenten führten.

"Der Verdächtige, der jetzt in Haft ist, hat zahlreiche Opfer davon überzeugt, dass er der Leiter eines spanischen Versicherungsmaklerunternehmens sei und dass er befugt sei, in Portugal das Finanzprodukt des von ihm vertretenen Unternehmens mit hoher Rentabilität und garantiertem Kapital zu vertreiben".

In der Erklärung der PJ heißt es weiter, dass der Verdächtige ein Unternehmen mit Einrichtungen, Angestellten und Fahrzeugen gegründet hat, um eine reale Geschäftstätigkeit vorzutäuschen und den ständigen Zufluss von Geldern zu gewährleisten".

Es handelte sich jedoch um ein "Schneeballsystem" oder "Ponzi" mit nicht vorhandener und vorgetäuschter Rentabilität, bei dem die Beträge der ersten Investoren durch die von den folgenden gelieferten Beträge zurückerstattet werden, und so weiter, bis das System aufhört zu existieren und unweigerlich alle Beträge verloren gehen", fügt die Erklärung hinzu.

Die PJ sagt auch, dass die gesammelten Elemente zeigen, dass das System bereits das letzte Stadium erreicht hatte, dass der Angeklagte sich darauf vorbereiten würde, das Land zu verlassen, und dass die Untersuchung es erlaubt, zu schätzen, dass die illegale Aktivität, vermutlich im Jahr 2018 begonnen, mehr als drei Millionen Euro betrug.