Der Verdacht auf Spielmanipulationen kam auf, als höher eingestufte Spieler besiegt wurden und auch strategisch wichtige Punkte während der Spiele verpassten. Die Überprüfung anderer Spiele und Spieler sowie die Durchsicht von Meldungen internationaler Sportwettunternehmen ergaben eine Verbindung zwischen den Spielen. Da die meisten Wetten auf den Verlust eines Satzes oder eines Spiels durch dieselben Spieler platziert wurden, erhärtete sich der Verdacht auf Spielmanipulationen.

Im Laufe der Ermittlungen stellten die Behörden fest, dass einige Wettende ihre Konten nur für die gewünschten Wetten eingerichtet hatten. Außerdem stellten sie fest, dass Wetten gleichzeitig in verschiedenen Ländern platziert wurden, was im Widerspruch zum Spielverlauf zum Zeitpunkt der Wettabgabe stand.

Die Gruppe wird verdächtigt, mehrere Spieler, die in der ATP-Rangliste über 100 stehen, dafür zu bezahlen, dass sie absichtlich einen Satz oder ein Spiel verlieren. Die Finanztransaktionen haben gezeigt, dass das Netzwerk hauptsächlich von Bulgarien aus mit Hilfe von Mittelsmännern in anderen Ländern betrieben wurde. Derzeit haben die Behörden einen Gewinn von 800.000 EUR aus den Spielabsprachen ermittelt.

Eurojust koordinierte die erfolgreiche internationale Zusammenarbeit bei den Ermittlungen. Bei Treffen in den Räumlichkeiten von Eurojust konnten die Behörden aus Frankreich, Bulgarien, Spanien und Rumänien Informationen austauschen, den gemeinsamen Aktionstag planen und bei den Ermittlungen zusammenarbeiten.

Entscheidende Maßnahmen gegen die kriminelle Gruppe wurden gleichzeitig in Bulgarien, Spanien und Rumänien durchgeführt. Neun Verdächtige wurden in Frankreich und vier in Bulgarien verhaftet, wo auch Grundstücke durchsucht wurden. Ein Verdächtiger wurde in Rumänien und einer in Spanien verhaftet, wo ebenfalls Durchsuchungen stattfanden. Die Ermittlungen gegen die kriminelle Vereinigung dauern an.