Bruselas da dos meses a Portugal para transponer la directiva contra el blanqueo de capitales

Por TPN/Lusa, in Noticias, Negocios, Economía, Crimen · 20-02-2021 10:00:00 · 0 Comentarios

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Portugal por transponer incorrectamente las normas de la UE contra el blanqueo de capitales a la legislación nacional, dando a Lisboa dos meses para responder.

La Comisión Europea ha enviado cartas de emplazamiento -la primera fase de un procedimiento de infracción- a Portugal, Alemania y Rumanía por transposición incorrecta de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD4).

Según un comunicado, el plazo de transposición de la AMLD4 expiró el 27 de junio de 2017 y, tras una evaluación de las medidas de transposición notificadas por Portugal y los otros dos países señalados, Bruselas ha llegado a la conclusión de que varias disposiciones de la directiva no se han transpuesto correctamente a la legislación nacional.

Los Estados miembros afectados deben abordar aspectos clave del marco de lucha contra el blanqueo de capitales, como el correcto intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente y la adecuada cooperación entre las UIF, o la transparencia de los registros centrales de titularidad real.

Alemania, Portugal y Rumanía tienen dos meses para dar una respuesta satisfactoria a los argumentos expuestos por la Comisión, de lo contrario ésta decidirá pasar a la segunda fase del procedimiento de infracción, con el envío de un dictamen motivado.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y la seguridad en Europa, subraya la Comisión Europea.



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