Un autre défendeur a été condamné à cinq ans de prison, avec un sursis.

Le tribunal a inculpé les deux personnes, toutes deux résidant à Braga, pour association criminelle, blanchiment d'argent et fraude informatique qualifiée.

Onze autres accusés ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent, avec des peines de prison avec sursis dans leur exécution.

Selon le tribunal, les deux principaux accusés et une tierce personne non identifiée, se sont regroupés avec d'autres personnes hypothétiquement résidant au Brésil, en vue d'obtenir frauduleusement les coordonnées bancaires des utilisateurs des plates-formes bancaires domestiques de Banif et Montepio et de retirer l'argent qu'ils pouvaient des comptes auxquels ils accédaient avec ces données.

À cette fin, en 2013 et 2014, les prétendus Brésiliens ont envoyé des courriers électroniques à un grand nombre de clients d'institutions bancaires, comme s'il s'agissait de des e-mails provenant des banques elles-mêmes.

Ces e-mails contenaient des liens qui, une fois activés, installaient un logiciel malveillant sur l'ordinateur du client, qui commençait à enregistrer et transmettre les données nécessaires pour accéder au compte bancaire.

A ce stade, par l'intermédiaire du même logiciel, et en simulant la présentation graphique du portail bancaire, l'utilisateur se voyait également présenter une fenêtre demandant la mise à jour des données, une demande qui, si elle était satisfaite par l'utilisateur trompé, conduisait à la fourniture d'autres données nécessaires à la transaction de fonds.

Obtenues de cette manière frauduleuse, les données leur permettaient de déplacer les comptes comme s'ils en étaient les titulaires, les prétendus brésiliens ont contacté les deux principaux prévenus, qui étaient chargés de "fournir des personnes qui étaient prêtes, en échange d'une compensation monétaire, à détenir des comptes - dans ces deux institutions bancaires, sur lesquels les sommes d'argent étaient ensuite retirées".

Dans certains cas, les prévenus ont recruté des commerçants disposant d'un terminal ATM, qui étaient disposés, moyennant une contrepartie économique, à rendre ce terminal pour effectuer des paiements par carte de débit à partir des comptes dits " mulets en restituant le montant payé en espèces.

Quinze prévenus ont été accusés de cette prestation, certains en tant que titulaires de "comptes mulets", d'autres pour avoir apporté leur contribution en tant que négociants.