Il aurait été recruté et formé par une structure criminelle internationale d'investissement dans les crypto-monnaies, selon la police judiciaire(PJ).

L'opération "Fluxo Nr1" a été menée par l'Unité nationale de lutte contre la cybercriminalité et la criminalité technologique de la PJ à la suite de demandes de collaboration internationale. Le suspect a déjà comparu devant un juge et fait l'objet de "comparutions périodiques, d'une saisie de passeport et d'un accès restreint aux plates-formes informatiques".

Le suspect est "fortement soupçonné d'avoir commis les crimes de fraude aggravée, de fraude informatique et de communication, de falsification et d'accès non autorisé, ayant prétendument été recruté et formé par une organisation criminelle basée à l'étranger, dédiée à la commission de fraudes liées à de fausses plateformes d'investissement en crypto-monnaies", indique la PJ (police judiciaire portugaise).

"Bien que le suspect réside au Portugal, il continue d'entretenir des liens avec des structures qui opèrent à l'échelle internationale de manière multiforme, visant à créer et à gérer des plateformes d'investissement fictives", précisent les autorités portugaises.

Selon la PJ, le réseau cherche à identifier et à exploiter "les vulnérabilités des investisseurs potentiels" et développe "des mécanismes de dissimulation de fonds, causant d'importantes pertes financières à de nombreuses victimes dans différentes zones géographiques".

"Suite à une perquisition, plusieurs appareils informatiques ont été saisis et une vaste collection de documents et de matériel numérique a été recueillie, démontrant l'activité illicite menée par le suspect", ajoute la PJ (Police Judiciaire).

Avertissement

Cette opération sert également à la PJ à renforcer les conseils aux citoyens qui souhaitent investir sur le marché des crypto-monnaies, en particulier ceux qui "n'ont jamais fait ou n'ont pas d'expérience en matière d'investissements financiers" et qui sont confrontés à des "opportunités qui se présentent dans des publicités ou des nouvelles en ligne."

"Cherchez d'abord des informations auprès de sources officielles, à savoir la CMVM (Commission portugaise du marché des valeurs mobilières) et la Banque du Portugal", et toutes les "opportunités d'investissement qui se présentent sur les réseaux sociaux doivent être vérifiées auprès des entités officielles", prévient la PJ, qui souligne les risques associés et les problèmes de l'action des autorités au niveau international.

La police suggère également aux citoyens de "ne pas se laisser abuser par les promesses de rendement garanti et immédiat", en précisant que "cela n'existe pas sur ce marché", et de se méfier des "contacts directs et insistants" lors de l'inscription sur certaines plateformes d'investissement connues par le biais des médias sociaux.

La PJ (Police Judiciaire) souligne en outre que ces opérations, lorsqu'elles sont frauduleuses, sont associées à d'autres cyber-escroqueries, et recommande donc de ne pas installer de "programmes d'accès à distance sur l'ordinateur ou le téléphone portable" ou "d'accès direct à des comptes par des tiers".