Uważa się, że został on zwerbowany i przeszkolony przez międzynarodową strukturę przestępczą zajmującą się inwestycjami w kryptowaluty, według policji sądowej(PJ).

Operacja "Fluxo Nr1" była prowadzona przez Krajową Jednostkę do Walki z Cyberprzestępczością i Przestępczością Technologiczną PJ w następstwie wniosków o współpracę międzynarodową. Podejrzany stanął już przed sędzią i podlega "okresowym stawiennictwom, zatrzymaniu paszportu i ograniczonemu dostępowi do platform komputerowych".

Podejrzany jest "mocno podejrzany o popełnienie przestępstw kwalifikowanych oszustw, oszustw komputerowych i komunikacyjnych, fałszerstw i nieautoryzowanego dostępu, po rzekomym zwerbowaniu i przeszkoleniu przez organizację przestępczą z siedzibą za granicą, zajmującą się popełnianiem oszustw związanych z fałszywymi platformami inwestycyjnymi kryptowalut", mówi PJ (portugalska policja sądowa).

"Chociaż podejrzany mieszka w Portugalii, nadal utrzymuje powiązania ze strukturami działającymi na arenie międzynarodowej w sposób wielopłaszczyznowy, mającymi na celu tworzenie i zarządzanie fikcyjnymi platformami inwestycyjnymi" - podkreślają portugalskie władze.

Według PJ, sieć dąży do zidentyfikowania i wykorzystania "słabych punktów potencjalnych inwestorów" i opracowuje "mechanizmy ukrywania funduszy, powodując znaczne straty finansowe dla wielu ofiar w różnych obszarach geograficznych".

"Po przeszukaniu domu skonfiskowano kilka urządzeń komputerowych i zebrano obszerną kolekcję dokumentów i materiałów cyfrowych, co świadczy o nielegalnej działalności prowadzonej przez podejrzanego", dodaje PJ (policja sądowa).

Ostrzeżenie

Operacja ta służy również PJ do wzmocnienia porad dla obywateli, którzy chcą inwestować na rynku kryptowalut, zwłaszcza tych, którzy "nigdy nie robili lub nie mają doświadczenia z inwestycjami finansowymi" i którzy mają do czynienia z "możliwościami, które pojawiają się w reklamach internetowych lub wiadomościach".

"Po pierwsze, należy szukać informacji w oficjalnych źródłach, a mianowicie w CMVM (Portugalskiej Komisji Rynku Papierów Wartościowych) i Banku Portugalii", a wszystkie "możliwości inwestycyjne, które pojawiają się w sieciach społecznościowych, powinny być weryfikowane z oficjalnymi podmiotami", ostrzega PJ, który wskazuje na związane z tym ryzyko i problemy związane z działaniami władz na szczeblu międzynarodowym.

Policja sugeruje również, aby obywatele "nie dali się zwieść obietnicom gwarantowanych i natychmiastowych zwrotów", stwierdzając, że "takie nie istnieją na tym rynku" i że powinni uważać na "bezpośredni i natarczywy kontakt" podczas rejestracji na niektórych platformach inwestycyjnych znanych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

PJ (policja sądowa) podkreśla ponadto, że operacje te, gdy są oszukańcze, są powiązane z innymi oszustwami cybernetycznymi, dlatego zaleca się, aby nie instalować "programów zdalnego dostępu na komputerze lub telefonie komórkowym" lub "bezpośredniego dostępu do kont przez osoby trzecie".