"ה- PJ עצר ביום רביעי בוילהמורה גבר בן 35 בעקבות צו שהוציא הפרקליטות הציבורית של פארו, כחלק מחקירה מתמשכת של קבוצה המוקדשת להלבנת תמורה בלתי חוקית באמצעות המערכת הפיננסית הפורטוגזית", נמסר בהודעה מהמשטרה.

לדברי הרשות האחראית על החקירה הפלילית, האיש, תוך שימוש במספר זהויות כוזבות, הקים חברות פורטוגזיות רבות, דרכן פתח חשבונות בנק מרובים במוסדות אשראי לאומיים שונים.

החשוד "הניח, הפיץ ושילב בנכסיו כמות משמעותית של משאבים, בשווי של יותר מ -500,000 אירו", על פי ההודעה.

על פי משטרת הרשות השו פטת (PJ), החקירה, בראשות המינהל הדרומי של משטרת המשפט, מצאה כי לארגון יש קשרים למספר מדינות באירופה, כלומר בלגיה, ספרד, איטליה וצרפת.

קבוצה זו, תוך שימוש ביצירה ושימוש במסמכי זיהוי ודרכונים מזויפים, הקימה חברות "קדמיות" ופתחה מאות חשבונות בנק ברחבי העולם, דרכם הלבינו כספים לא חוקיים מפשעי הונאת מחשבים, על פי ההצהרה.