"De PJ arresteerde deze woensdag een 35-jarige man in Vilamoura, na een arrestatiebevel van het Openbaar Ministerie in Faro, als onderdeel van een lopend onderzoek naar een groep die zich toelegt op het witwassen van illegale opbrengsten met behulp van het Portugese financiële systeem," zei de politie in een verklaring.

Volgens de autoriteit die verantwoordelijk is voor het strafrechtelijk onderzoek, richtte de man, gebruikmakend van verschillende valse identiteiten, verschillende Portugese bedrijven op, via welke hij meerdere bankrekeningen opende bij verschillende nationale kredietinstellingen.

De verdachte "plaatste, circuleerde en integreerde in zijn vermogen een aanzienlijke hoeveelheid middelen, ter waarde van meer dan €500.000", aldus de verklaring.

Volgens de gerechtelijke politie(PJ) ontdekte het onderzoek, geleid door de zuidelijke directie van de gerechtelijke politie, dat de groep banden heeft met verschillende Europese landen, namelijk België, Spanje, Italië en Frankrijk.

Deze groep, die valse identificatiedocumenten en paspoorten creëerde en gebruikte, richtte "front"-bedrijven op en opende honderden bankrekeningen wereldwijd, waarmee ze illegaal geld witwasten uit computerfraude misdaden, aldus de verklaring.