" PJ pidätti 35-vuotiaan miehen tänä keskiviikkona Vilamourassa Faron syyttäjänviraston antaman etsintäkuulutuksen perusteella osana meneillään olevaa tutkintaa, joka koskee ryhmää, jonka tarkoituksena on pestä laittomia tuloja Portugalin rahoitusjärjestelmän avulla", poliisi totesi lausunnossaan.

Rikostutkinnasta vastaavan viranomaisen mukaan mies perusti useita vääriä henkilöllisyyksiä käyttäen lukuisia portugalilaisia yrityksiä, joiden kautta hän avasi useita pankkitilejä eri kansallisissa luottolaitoksissa.

Epäilty "sijoitti, kierrätti ja yhdisti omaisuuteensa merkittävän määrän varoja, joiden arvo on yli 500 000 euroa", lausunnossa todetaan.

Oikeuspoliisin(PJ) mukaan oikeuspoliisin eteläisen osaston johtamassa tutkinnassa havaittiin, että ryhmällä on yhteyksiä useisiin Euroopan maihin, nimittäin Belgiaan, Espanjaan, Italiaan ja Ranskaan.

Ryhmä perusti lausunnon mukaan väärien henkilöllisyystodistusten ja passien luomisen ja käytön avulla "peiteyrityksiä" ja avasi maailmanlaajuisesti satoja pankkitilejä, joiden kautta se pesi tietokonepetosrikoksista saatuja laittomia varoja.