" Policja aresztowała 35-letniego mężczyznę w środę w Vilamoura, na podstawie nakazu wydanego przez prokuraturę w Faro, w ramach trwającego dochodzenia w sprawie grupy zajmującej się praniem nielegalnych dochodów przy użyciu portugalskiego systemu finansowego", podała policja w oświadczeniu.

Według organu odpowiedzialnego za dochodzenie karne, mężczyzna, używając kilku fałszywych tożsamości, założył wiele portugalskich firm, za pośrednictwem których otworzył wiele rachunków bankowych w różnych krajowych instytucjach kredytowych.

Podejrzany "umieścił, wprowadził do obiegu i włączył do swoich aktywów znaczną ilość zasobów o wartości ponad 500 000 euro", zgodnie z oświadczeniem.

Według policji sądowej(PJ) dochodzenie prowadzone przez Południową Dyrekcję Policji Sądowej wykazało, że grupa ma powiązania z kilkoma krajami europejskimi, a mianowicie Belgią, Hiszpanią, Włochami i Francją.

Grupa ta, wykorzystując tworzenie i używanie fałszywych dokumentów tożsamości i paszportów, założyła firmy "przykrywki" i otworzyła setki rachunków bankowych na całym świecie, za pośrednictwem których prała nielegalne fundusze pochodzące z przestępstw związanych z oszustwami komputerowymi, zgodnie z oświadczeniem.